spalare de bani - Ştiri de Cluj

Ştiri → spalare de bani

Conducerea ADRNV: Noi am reclamat-o pe contabila care a furat 1,8 milioane de euro

2012-08-03

Contabila care a furat 1,8 milioane de euro de la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a fost reclamată la DNA de conducerea instituției.

TUN de 1,8 milioane de euro la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest! Cum a furat contabila banii

2012-08-03

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Cluj o cercetează pe COSMINA DRUȚĂ, contabil la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, pentru că a sustras 1,8 milioane de euro din conturi.

Aspazia Droniuc, cea care l-a înfundat pe Apostu, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare

2012-07-13

Denunţătoarea lui Radu Bica şi Sorin Apostu a fost condamnată vineri, 13 iulie, de către Curtea de Apel Mureş la trei ani de închisoare cu suspendare.

$Paszkany, despre achitarea lui Ciorcilă și Gânscă: DIICOT Cluj inventează infractori$

Paszkany, despre achitarea lui Ciorcilă și Gânscă: DIICOT Cluj inventează infractori

2012-06-28

Omul de afaceri Arpad Paszkany a acuzat DIICOT Cluj că ”inventează infractori”.

Horea Ciorcilă, șeful Bancii Transilvania, achitat de acuzația de spălare de bani

2012-06-27

Preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, Horea Ciorcilă, a fost achitat în dosarul în care a fost judecat de spălare de bani.

Sorin Apostu afla vineri, 4 mai, daca va fi eliberat din arest: Nu va avea voie sa ia legatura cu sotia

2012-05-02

Fostul primar Sorin Apostu va afla vineri, 4 mai, daca judecatorul Curtii de Apel Mures il va elibera din arest.

Eliberarea lui Apostu ar crea un sentiment de "indignare in randul comunitatii"! Citeste de ce nu a fost pus in libertate

2012-04-09

Curtea de Apel Targu Mures a respins cererea lui Sorin Apostu de eliberare pentru ca infractiunile comise de el sunt grave si opinia publica ar fi "indignata".

Ales dupa gratii, deputatul Virgil Pop, condamnat la 5 ani de inchisoare la final de mandat

2012-03-26

Deputatul PNL Cluj, Virgil Pop, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si ar urma sa fie arestat marti si inchis la Gherla.

Perchezitii DIICOT la Cluj, intr-un dosar cu o evaziune de 20 de milioane de euro

2012-02-26

Procurorii DIICOT, sprijiniti informativ de SRI, au efectuat 30 de perchezitii, intre care 4 la Cluj-Napoca, intr-un dosar privind fraudarea bugetului de stat cu 20 de milioane de euro.

Judecatorul in dosarul Sorin Apostu: Probele impotriva fostului primar sunt solide

2012-02-22

Magistratul care judeca dosarul in care fostul primar Sorin Apostu este judecat pentru acte de coruptie sustine ca probele impotriva acestuia sunt solide.

Sorin Apostu: Sotia mea nu era fan al activitatii mele de primar! Nu stiu ce contracte avea

2012-02-17

Fostul primar al Clujului, Sorin Apostu, a declarat la Curtea de Apel Cluj, la inceperea procesului pe fond in care este acuzat de fapte de coruptie, ca nu stia ce contracte avea cabinetul de avocatura al sotiei sale.

Procesul lui Sorin Apostu a inceput la Cluj! Aspazia Droniuc, denuntatoarea lui Apostu, citata la o adresa gresita! Ea si-a recunoscut fapta

2012-02-09

Procesul primarului clujean Sorin Apostu a inceput in urma cu putin timp la Cluj. In acelasi dosar este judecat si omul de afaceri Calin Stoia

Procurorii DNA Cluj il umilesc pe Sorin Apostu, prezentand INTERCEPTARI cum isi comanda pepeni prin telefon

2012-02-03

Primarul suspendat, Sorin Apostu, a fost surprins de procurorii DNA Cluj in timp ce discuta cu seful cultivatorilor de pepeni din Dabuleni, Marin Stancu, si ii cerea sa ii puna de-o parte cativa pepeni.

Sorin Apostu afla azi daca va fi eliberat! Edilul nu s-a mai dus la Bucuresti

2012-01-30

Recursul facut de primarul Sorin Apostu si omul de afaceri Calin Stoia, dupa respingerea cererii de eliberare sub control judiciar, se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Megaupload si Megavideo, inchise de procurorii federali americani

2012-01-20

Site-urile de file-sharing Megaupload si Megavideo au fost inchise joi, 19 ianuarie, in urma unei decizii a procurorilor federali americani.

Cum a contrat Gheorghita Mateut probele DNA Cluj impotriva lui Sorin Apostu! Citeste motivarea Curtii de Apel Cluj

2012-01-10

Avocatul lui Sorin Apostu, Gheorghita Mateut, a declarat in fata judecatorilor de la Curtea de Apel Cluj ca probele procurilor DNA Cluj sunt simple speculatii.

Apostu si Stoia raman in arest pentru inca 60 de zile VIDEO

2012-01-05

Primarul suspendat Sorin Apostu si omul de afaceri Calin Stoia vor fi judecati in stare de arest, dupa ce Curtea de Apel Cluj a prelungit mandatul celor doi cu 60 de zile.

Procesul lui Sorin Apostu incepe in 19 ianuarie. Vezi care sunt capetele de acuzare

2011-12-31

Primul termen de judecata in procesul lui Sorin Apostu va fi pe 19 ianuarie 2012.

Sorin Apostu nu si-a mai ridicat salariul de primar din septembrie 2010! RECHIZITORIUL DNA CLUJ

2011-12-29

Potrivit procurorilor DNA Cluj, Sorin Apostu nu si-a mai incasat salariul de primar din septembrie 2010.

Sorin Apostu, Monica Apostu, Calin Stoia si Aspazia Droniuc, trimisi in judecata de procurorii DNA Cluj

2011-12-29

Primarul Sorin Apostu, sotia acestuia, omul de afaceri Calin Stoia si Aspazia Droniuc, principalul denuntator in acest caz de coruptie, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA Cluj.

Mateut isi arata "coltii" in procesul Sorin Apostu! Procurorii nu pot dovedi fapta materiala concreta VIDEO

2011-12-09

Avocatul lui Sorin Apostu, Gheorghita Mateut, si-a aratat pentru prima data "coltii" de cand a fost arestat clientul sau si a lansat o serie de acuze impotriva procurorilor DNA Cluj.

De ce nu a fost eliberat din arest primarul Sorin Apostu! VEZI MOTIVAREA CURTII DE APEL CLUJ

2011-12-07

Procurorii DNA Cluj au solicitat Curtii de Apel Cluj sa nu ii elibereze pe Sorin Apostu si pe Calin Stoia, deoarece nu au finalizat cercetarea penala "datorita complexitatii cauzei".

Vezi ce a declarat avocatul Mateut despre extinderea urmaririi penale in cazul primarului suspendat Sorin Apostu VIDEO

2011-12-05

Avocatul primarului Sorin Apostu, Gheorghita Mateut, a declarat ca extinderea urmaririi penale este posibila atunci cand se aduc probe noi, dar ca in acest caz nu au fost aduse niciun fel de probe noi.

Marian Iancu, condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul RAFO

2011-11-29

Finantatorul Poli Timisoara, Marian Iancu, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in dosarul Rafo, de judecatorii de la Tribunalul Bucuresti.

"Teparul" care a vandut Hotelul Continental desi era retrocedat, trimis in judecata

2011-07-08

Omul de afaceri din Alba, Cristian Dorel Tamas, cel care a vandut Hotelul Continental din Cluj desi era retrocedat, a fost trimis in judecata.

Hotelul Continental din Cluj, o teapa de zece milioane de euro

2011-05-26

Decanul Baroului Alba, Doina Scutea, a fost retinut de procurorii DNA pentru complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave in cazul vanzarii Hotelului Continental din centrul Clujului.

Perchezitii la Liga Islamica din Cluj si alte orase intr-o ancheta antiterorism!

2011-04-20

Procurorii DIICOT au perchezitionat, marti, 19 aprilie, domiciliile conducatorilor Ligii Islamice si Culturale din Romania si Fundatia Culturala IslamulAzi din Bucuresti, Constanta si Cluj-Napoca.

Patronul hotelului Continental Cluj, Dorel Tamas, cercetat de DNA pentru inselaciune si spalare de bani

2011-04-01

Patronul hotelului Continental din centrul Clujului, Dorel Tamas, a fost arestat in lipsa pe 30 de zile de judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia.

Wikileaks: VEZI topul oligarhilor din Romania intocmit de Ambasada SUA!

2011-03-27

In telegramele confidentiale ale Ambasadei SUA care au intrat in posesia Wikileaks apar si doua topuri: al oligarhilor din Romania si al baronilor locali.