spalare de bani - Ştiri de Cluj

Ştiri → spalare de bani

Sentința în dosarul lui Sorin Apostu a fost amânată pe 25 iulie

2013-07-15

Sentința în dosarul în care fost primar al Clujului, Sorin Apostu, este cercetat pentru fapte de corupție va fi pronunțată în 25 iulie, fiind amânată de judecătorul de la Curtea de Apel Mureș pentru a avea timp de deliberare.

Contabila care a furat 2,7 milioane de euro de la Agenția de Dezvoltare Nord Vest, condamnată la 8 ani

2013-07-02

Fosta contabilă șefă a Agenția de Dezvoltare Nord Vest, Cosmina Druță, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a furat 2,7 milioane de euro din conturile instituției la care lucra.

Mama fondatorului Trilulilu, Sergiu Biriș, arestată pentru un TUN de 3 milioane de euro

2013-06-27

Carmen Zina Lador, mama patronului Trilulilu, Sergiu Biriș, a fost arestată pentru 29 de zile după ce a dat un ”tun” bugetului de stat, alături de alte trei persoane, de 3 milioane de euro.

Patru clujeni sunt cercetați pentru un prejudiciu de 13.600.000 lei

2013-06-27

Patru clujeni sunt cercetați de Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj, împreună cu cei de la Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Cluj, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Doi administratori din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală de 3 milioane de euro

2013-06-27

Administratorii mai multor firme din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de 13.600.000 de lei.

Vezi documentele care îl vor trimite pe Copos la închisoare. Totul i se trage de la jucătorul clujean Dulca

2013-05-21

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de la Bucureşti a decis retrimiterea dosarului privind pe „regii” fotbalului românesc, la rejudecare deşi probele în acest dosar sunt clare ca lumina zilei. Cel puţin pentru unii dintre ei, cum ar fi cazu

Dosarul Transferurilor se rejudecă la Curtea de Apel

2013-05-20

Sentința în cazul celor 8 oameni din fotbalul românesc implicați în Dosarul transferurilor a fost amânată, cazul fiind rejudecat.

Garda Financiară Cluj anchetează o tranzacție imobiliară de 3,2 milioane de euro de la Mechel Câmpia Turzii

2013-03-21

Ruşii de la Mechel sunt anchetați de Garda Financiară Cluj în cazul unei tranzacții imobiliare pe care au făcut-o cu un teren din București, pe care funcționa un depozit al fabricii, și care a fost înstrăinat.

Coşier şi-a dat demisia de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, după FRAUDA de 2 milioane de euro

2013-02-11

Claudiu Coșier și-a dat demisia din funcția de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest ca urmare a scandalului legat de dispariția a 2 milioane de euro din conturile instituției.

DOSARUL TRANSFERURILOR: ”Se îngroașă gluma”

2013-02-07

Recursul din ”Dosarul Transeferurilor”, din data de 11 februarie, le dă emoții mari celor opt condamnați, Gigi Nețoiu spunând chiar că ”se îngroașă gluma”.

Antonescu, atac dur la adresa lui Băsescu: ”Penalul penalilor, tăticul penalilor”

2013-02-06

Antonescu l-a atacat dur pe președintele Traian Băsescu, marți seară, la Antena 3, spunând că nu a răspuns niciodată la întrebările despre flotă, despre spălarea de bani sau casa din Mihăilescu.

BANCHERI cercetați într-un dosar cu o fraudă de 85 de milioane de euro

2012-12-13

Procurorii DIICOT fac 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Frauda este cifrată la valoarea de 85 de milioane de euro.

Dumitru Dragomir anunţă că 6 patroni din fotbal vor să se retragă. Unul dintre ei e Florian Walter

2012-11-27

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunțat că șase patroni ai unor echipe de fotbal din Lige 1 vor să se retragă din cauza datoriilor și a anchetelor demarate de procurori.

Arpad Paszkany, Sorin Apostu și fostul viceprimar Laszlo Attila, plângeri penale la DIICOT Cluj în proiectul Cartierul Tineretului

2012-11-13

Acționarul majoritar al Polus Real Estate, Demian Sandor, societate care ar fi urmat să construiască la capătul Bulevardului Muncii cartierul Tineretului, a anunțat că a făcut plângeri penale împotriva lui Paszkany și Apostu.

Cosmina Druță, contabila care a ȚEPUIT Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, trimisă în judecată: Și-a cumpărat sute de bijuterii și 37 de apartamente

2012-10-26

Fosta contabilă a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cosmina Druță, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ea a furat din conturile Agenției suma de 2,7 milioane de euro.

Sorin Apostu revine la catedra de la USAMV Cluj

2012-10-08

Sorin Apostu a depus o cerere pentru a fi preda din nou la Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca. Aceasta a fost aprobată.

Sorin Apostu a fost eliberat. UPDATE - Sorin Apostu a pornit în jurul orei 21.30 spre Cluj-Napoca

2012-09-28

SORIN APOSTU - ELIBERAT. Sorin Apostu a fost eliberat de Înalta Curte de Casație și Justitie.

Audieri eșuate în ”Dosarul Sorin Apostu”. Angajații Primăriei Cluj-Napoca nu s-au deplasat la Târgu Mureș

2012-09-17

Mai mulți angajați ai Primăriei Cluj-Napoca au fost citați ca martori în procesul în care fostul primar, Sorin Apostu, este cercetat pentru fapte de corupție. Niciunul dintre cei 10 martori nu s-a prezentat.

Judecătorul din procesul Sorin Apostu s-a recuzat. Fostul primar are șanse de eliberare

2012-08-27

Judecătorul Mihaela Crețu, de la Curtea de Apel Târgu Mureș, s-a recuzat pe motiv că s-a antepronuntat în procesul care o privea pe Aspazia Droniuc.

Conducerea ADRNV: Noi am reclamat-o pe contabila care a furat 1,8 milioane de euro

2012-08-03

Contabila care a furat 1,8 milioane de euro de la Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest a fost reclamată la DNA de conducerea instituției.

TUN de 1,8 milioane de euro la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest! Cum a furat contabila banii

2012-08-03

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Cluj o cercetează pe COSMINA DRUȚĂ, contabil la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, pentru că a sustras 1,8 milioane de euro din conturi.

Aspazia Droniuc, cea care l-a înfundat pe Apostu, condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare

2012-07-13

Denunţătoarea lui Radu Bica şi Sorin Apostu a fost condamnată vineri, 13 iulie, de către Curtea de Apel Mureş la trei ani de închisoare cu suspendare.

$Paszkany, despre achitarea lui Ciorcilă și Gânscă: DIICOT Cluj inventează infractori$

Paszkany, despre achitarea lui Ciorcilă și Gânscă: DIICOT Cluj inventează infractori

2012-06-28

Omul de afaceri Arpad Paszkany a acuzat DIICOT Cluj că ”inventează infractori”.

Horea Ciorcilă, șeful Bancii Transilvania, achitat de acuzația de spălare de bani

2012-06-27

Preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, Horea Ciorcilă, a fost achitat în dosarul în care a fost judecat de spălare de bani.

Sorin Apostu afla vineri, 4 mai, daca va fi eliberat din arest: Nu va avea voie sa ia legatura cu sotia

2012-05-02

Fostul primar Sorin Apostu va afla vineri, 4 mai, daca judecatorul Curtii de Apel Mures il va elibera din arest.

Eliberarea lui Apostu ar crea un sentiment de "indignare in randul comunitatii"! Citeste de ce nu a fost pus in libertate

2012-04-09

Curtea de Apel Targu Mures a respins cererea lui Sorin Apostu de eliberare pentru ca infractiunile comise de el sunt grave si opinia publica ar fi "indignata".

1
2
3
4
5
6
7
8
9 (current)
10

Tendințe

Urmăriţi-ne

Recomandări

Tendințe