Vineri 23 Aprilie

Ştiri      spalare de bani

 14 femei din România, ținute în sclavie sexuală într-o rețea de prostituție

14 femei din România, ținute în sclavie sexuală într-o rețea de prostituție

Șase români arestați de polițiștii britanici în Harrow: 14 femei din România, ținute în sclavie sexuală într-o rețea de prostituție.

Omul de afaceri „Velu”, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, la rejudecarea unui dosar din 2012 pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri „Velu”, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, la rejudecarea unui dosar din 2012 pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri, Valer Turcu, a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare de către Tribunalul Cluj, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Elena Udrea, 8 ani de închisoare cu executare, Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, 8 ani de închisoare cu executare, Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, 8 ani de închisoare cu executare, Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

Acțiune împotriva crimei organizate: Sute de percheziți în București, Cluj și alte 26 de județe

Acțiune împotriva crimei organizate: Sute de percheziți în București, Cluj și alte 26 de județe

Procurorii DIICOT din toată țara sunt implicați, miercuri dimineață, într-o uriașă operațiune împotriva crimei organizate. Anchetatorii și forțele de ordine participă la 386 de percheziții, în 24 de dosare penale.

12,5 milioane de euro găsite de poliție într-un apartament. E cea mai mare captură din toată țara

12,5 milioane de euro găsite de poliție într-un apartament. E cea mai mare captură din toată țara

12,5 milioane de euro găsite de poliție într-un apartament. E cea mai mare captură din toată țara

Aproape 100.000 de euro și kilograme de droguri confiscate de polițiști în ultimele două săptămâni

Aproape 100.000 de euro și kilograme de droguri confiscate de polițiști în ultimele două săptămâni

Polițiștii de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T., au acționat, în perioada 27 februarie – 11 martie 2020, pentru documentarea activității infracționale a 127 de persoane, dintre care 62 au fost reținute sau aresta

Horea Uioreanu a fost eliberat din penitenciarul Baia Mare

Horea Uioreanu a fost eliberat din penitenciarul Baia Mare

Horea Uioreanu a fost eliberat din penitenciarul Baia Mare

Kilograme de droguri și aproape 90.000 de euro FALȘI confiscați de polițiști în doar două săptămâni

Kilograme de droguri și aproape 90.000 de euro FALȘI confiscați de polițiști în doar două săptămâni

Polițiștii din toată țara, alături de procurorii DIICOT, au desfășurat, în ultimele două săptămâni zeci de acțiuni pentru destructurarea unor grupări infracționale.

Uioreanu a făcut cerere de eliberare din Penitenciarul Baia Mare. El a fost închis în ianuarie 2018

Uioreanu a făcut cerere de eliberare din Penitenciarul Baia Mare. El a fost închis în ianuarie 2018

Uioreanu a făcut cerere de eliberare din Penitenciarul Baia Mare

Zeci de kilograme de droguri și zeci de mii de euro confiscate de polițiști de la începutul lunii

Zeci de kilograme de droguri și zeci de mii de euro confiscate de polițiști de la începutul lunii

Polițiștii din toată țara au desfășurat, de la începutul lunii, peste 90 de percheziții pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată.

Capturi impresionante de droguri confiscate de polițiști în primele două săptămâni din an

Capturi impresionante de droguri confiscate de polițiști în primele două săptămâni din an

Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat zeci de acțiuni destructurare a unor grupări infracționale, confiscând o cantitate impresionantă de droguri, bani și chiar arme.

Traian Berbeceanu, ”Corrado Cattani” de România, va fi numit șeful de cabinet al ministrului de Interne

Traian Berbeceanu, ”Corrado Cattani” de România, va fi numit șeful de cabinet al ministrului de Interne

Traian Berbeceanu, ”Corrado Cattani” de România, va fi numit șeful de cabinet al ministrului de Interne

Gigi Becali și nepotul său, puși sub urmărire penală de DNA pentru spălare de bani

Gigi Becali și nepotul său, puși sub urmărire penală de DNA pentru spălare de bani

Celebrul om de afaceri George Becali este pus sub urmărire penală de către DNA, alături de nepotul său, Vasile Geambazi, cei doi fiind acuzați de spălare de bani. Conform procurorilor, aceștia au supraevaluat un teren din Voluntari, pentru a solicita ap

Captură URIAȘĂ a polițiștilor! Au confiscat kilograme de droguri și sute de mii de euro

Captură URIAȘĂ a polițiștilor! Au confiscat kilograme de droguri și sute de mii de euro

Poliția Română și procurorii DIICOT au efectuat, în ultimele două săptămâni, 146 de percheziții pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate droguri, bani, în lei și în valută, echipamente IT, arme și țigări

Percheziții în Cluj și Alba la o grupare care a dus 300 de migranți în Anglia

Percheziții în Cluj și Alba la o grupare care a dus 300 de migranți în Anglia

Percheziții în Cluj și Alba la o grupare care a dus 300 de migranți în Anglia

Anna Horvath, fostul viceprimar al Clujului, condamnată cu suspendare. A acceptat târgul pentru a scăpa

Anna Horvath, fostul viceprimar al Clujului, condamnată cu suspendare. A acceptat târgul pentru a scăpa

Anna Horvath, fostul viceprimar al Clujului, condamnată cu suspendare. A acceptat târgul pentru a scăpa

Ce avere are Rareş Bogdan. Firma la care e consultant face afaceri cu Primăria Cluj-Napoca

Ce avere are Rareş Bogdan. Firma la care e consultant face afaceri cu Primăria Cluj-Napoca

Ce avere are Rareş Bogdan. Firma la care e consultant face afaceri cu Primăria Cluj-Napoca

Procurorii belgieni ANCHETEAZĂ cea mai mare firmă transport din Cluj-Napoca. Șoferii lucrau în Belgia la salarii românești

Procurorii belgieni ANCHETEAZĂ cea mai mare firmă transport din Cluj-Napoca. Șoferii lucrau în Belgia la salarii românești

Procurorii belgieni ANCHETEAZĂ cea mai mare firmă transport din Cluj-Napoca. Șoferii lucrau în Belgia la salarii românești

Mii de pastile de ecstasy, peste un kilogram de cannabis, zeci de plante și alte droguri confiscate de Poliție

Mii de pastile de ecstasy, peste un kilogram de cannabis, zeci de plante și alte droguri confiscate de Poliție

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și D.I.I.C.O.T. au efectuat 66 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată,

Percheziții și la Cluj într-un dosar de spălare de bani. Cumpărau apartamente cu bani la negru

Percheziții și la Cluj într-un dosar de spălare de bani. Cumpărau apartamente cu bani la negru

Percheziții și la Cluj într-un dosar de spălare de bani. Cumpărau apartamente cu bani la negru

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, extrădat în SUA. Va fi judecat pentru fraude cu bitcoin

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, extrădat în SUA. Va fi judecat pentru fraude cu bitcoin

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, extrădat în SUA. Va fi judecat pentru fraude cu bitcoin

Vlad Nistor, CEO Coinflux, ARESTAT pentru fraude în SUA

Vlad Nistor, CEO Coinflux, ARESTAT pentru fraude în SUA

Coinflux, prin Vlad Nistor, spăla bitcoin din fraude în SUA. 19.000 de clienți în pericol

Fondatorul Coinflux, Vlad Nistor, plasat sub control judiciar. Nu poate părăsi Clujul

Fondatorul Coinflux, Vlad Nistor, plasat sub control judiciar. Nu poate părăsi Clujul

Vlad Nistor, CEO -ul CoinFlux, firma de tranzacţii cu bitcoin, a fost plasat sub control judiciar de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti. Procurorii din SUA au cerut extrădarea.

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, reținut la Cluj de procurorii din SUA pentru țepe cu bitcoin

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, reținut la Cluj de procurorii din SUA pentru țepe cu bitcoin

Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, reținut de procurorii pentru înșelăciuni cu bitcoin

Ioan Niculae a fost condamnat la închisoare cu executare. Are de făcut 3 ani și 6 luni de închisoare

Ioan Niculae a fost condamnat la închisoare cu executare. Are de făcut 3 ani și 6 luni de închisoare

Omul de afaceri și patronul Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare într-un dosar de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani.

Judecătorii le-au redus pedepsele lui Uioreanu și Bene, pentru că o faptă era inventată

Judecătorii le-au redus pedepsele lui Uioreanu și Bene, pentru că o faptă era inventată

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au casat sentințele date de Tribunalul și Curtea de Apel Cluj în dosarul Uioreanu.

Zeci de kilograme de droguri confiscate de polțiști în doar 2 săptămâni. Peste 140 de persoane sunt cercetate

Zeci de kilograme de droguri confiscate de polțiști în doar 2 săptămâni. Peste 140 de persoane sunt cercetate

Poliția Română, alături de DIICOT, a desfășurat pe parcursul ultimelor două săptămâni 102 percheziţii, pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată.

Judecătorul Cristi Danileț, către festivalierii Untold: Mai bine să nu ne vedem

Judecătorul Cristi Danileț, către festivalierii Untold: Mai bine să nu ne vedem

Judecătorul Cristi Danileț le-a transmis un mesaj participanților la festivalul Untold, de la Cluj-Napoca.

Vâlcov vrea un amnistierea penalilor din România: Un moment zero în anul centenar ar fi potrivit pentru toată lumea

Vâlcov vrea un amnistierea penalilor din România: Un moment zero în anul centenar ar fi potrivit pentru toată lumea

Darius Vâlcov, consilierul prim-ministrului Viorica Dăncilă, condamnat în primă instanţă la opt ani de închisoare vrea o amnistiere a faptelor de corupție, invocând și centenarul Marii Uniri.

Victor Ponta şi Dan Şova, ACHITAŢI

Victor Ponta şi Dan Şova, ACHITAŢI

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a achitat, în primă instanţă, pe Victor Ponta şi Dan Şova în dosarul Turceni-Rovinari.