Ştiri      spalare de bani

 Escrocheriile cu investiții, din ce în ce mai frecvente în România!: ,,Aceste fraude pot fi devastatoare pentru cei care le cad pradă”

Escrocheriile cu investiții, din ce în ce mai frecvente în România!: ,,Aceste fraude pot fi devastatoare pentru cei care le cad pradă”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra fraudelor cu investiţii, care pot fi devastatoare pentru victime.

Percheziții în Cluj! Parchetul European investighează o fraudă de 15 milioane de euro

Percheziții în Cluj! Parchetul European investighează o fraudă de 15 milioane de euro

Parchetul European anchetează o fraudă uriașă, cu proiecte IT.

Atenție la cazările false de pe litoral! Șarlatanii folosesc poze cu vile luxoase din alte țări. Ce prețuri exorbitante cer

Atenție la cazările false de pe litoral! Șarlatanii folosesc poze cu vile luxoase din alte țări. Ce prețuri exorbitante cer

Din ce în ce mai mulți șarlatani încearcă să păcălească cât mai mulți turiști dispuși să plătească bani grei pe cazări pentru un concediu luxos.

S-a aflat modul prin care românii prinși cu bulgări de aur obțineau și vindeau metalul prețios din Roșia Montană, comoara Apusenilor

S-a aflat modul prin care românii prinși cu bulgări de aur obțineau și vindeau metalul prețios din Roșia Montană, comoara Apusenilor

O anchetă demarată acum opt ani a scos la iveală modul prin care 15 persoane furau bulgări de aur, chiar și de un kilogram fiecare, din galeriile de la Roșia Montană.

Un bărbat a aruncat pe geam zeci de mii de euro, în timp ce era urmărit de poliție. Puțini bani s-au recuperat

Un bărbat a aruncat pe geam zeci de mii de euro, în timp ce era urmărit de poliție. Puțini bani s-au recuperat

O situație inedită a avut loc sâmbătă, 6 mai, în Anvers, Belgia, în timpul unei urmăriri a poliției. Șoferul unui autoturism care a refuzat să oprească la un control rutier a decis să scape de oamenii legii aruncând zeci de mii de euro în bancnote mici pe

Andrew Tate se plânge din pușcărie că este victima elitei conducătoare: ”Ni se spune: Nu vorbi, comportă-te ca o oaie!”

Andrew Tate se plânge din pușcărie că este victima elitei conducătoare: ”Ni se spune: Nu vorbi, comportă-te ca o oaie!”

Controversatul milionar Andrew Tate se plânge că el și fratele său se află în arest fără un motiv și că nu sunt probe concludente la dosar.

Director din Ministerul Educației, arestat pentru corupție! Este acuzat că a luat șpagă peste 340.000 euro, și-a luat case și mașini de lux

Director din Ministerul Educației, arestat pentru corupție! Este acuzat că a luat șpagă peste 340.000 euro, și-a luat case și mașini de lux

Directorul unei structuri din subordinea Ministerului Educației a fost arestat preventiv pentru mai multe fapte de corupție.

A început procesul fostului BOSS al CFR Cluj, Arpad Paszkany. Unde au dispărut 10 milioane de euro din Champions League?

A început procesul fostului BOSS al CFR Cluj, Arpad Paszkany. Unde au dispărut 10 milioane de euro din Champions League?

După șase ani de la începerea cercetărilor, a început și procesul în care Arpad Paszkany, Iuliu Mureșan și soții Timofte, patronii Transilvania Construcții SA, sunt cercetați pentru constituire a unui grup infracțional organizat.

VIDEO - Polițiști din șase județe au percheziționat zeci de domicilii din județul Bistrița-Năsăud și Bihor într-un dosar de evaziune fiscală

VIDEO - Polițiști din șase județe au percheziționat zeci de domicilii din județul Bistrița-Năsăud și Bihor într-un dosar de evaziune fiscală

În dimineața zilei de duminică, 15 mai, au fost percheziționate 30 de domicilii din județul Bistrița-Năsăud de către polițiștii DIICOT. Autoritățile competente din șase județe au descins în cadrul unui dosar unui dosar penal de evaziune fiscală.

Blindatul cu care Dani Mocanu a lovit două maşini a fost scos la vânzare pe internet. Cât costă „tancul” lui Mocanu

Blindatul cu care Dani Mocanu a lovit două maşini a fost scos la vânzare pe internet. Cât costă „tancul” lui Mocanu

Un eveniment rutier neobişnuit s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea, miercuri, 13 aprilie, în plină zi. Cântăreţul Dani Mocanu, a iesit pe strazi intr-un transportor blindat si a lovit mai multe maşini. Unul dintre martorii fascinati de spectacol a fost la un

Cinci români, suspectaţi de administrarea unor site-uri care oferă servicii de asasinare la comandă. Ancheta, deschisă la cererea autorităţilor din SUA

Cinci români, suspectaţi de administrarea unor site-uri care oferă servicii de asasinare la comandă. Ancheta, deschisă la cererea autorităţilor din SUA

Procurorii DIICOT în colaborare cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii - Homeland Security, cercetează cinci cetăţeni români care ar fi administrat pagini de internet care oferă servicii de asasinare la comandă. Acuzaţii

75 de amânări ale procesului de corupție! Record național pentru Mitică Călin, patronul Transferoviar, în dosarul DNA Cluj

75 de amânări ale procesului de corupție! Record național pentru Mitică Călin, patronul Transferoviar, în dosarul DNA Cluj

Patronul Transferoviar și Remarul 16 Februarie, Mitică Călin, se chinuie în aceste luni să strămute procesul în care este cercetat pentru infracţiunea de spălare de bani.

Percheziții la Cluj, la o grupare care a deturnat 2 milioane de euro din fonduri de la Guvern! Trăiau în lux - VIDEO

Percheziții la Cluj, la o grupare care a deturnat 2 milioane de euro din fonduri de la Guvern! Trăiau în lux - VIDEO

O grupare clujeană care a atras fonduri guvernamentale, nerambursabile, în valoare de 10 milioane de lei, a fost destructurată de procurorii DIICOT Cluj.

L-au arestat din nou pe Alexandru Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu

L-au arestat din nou pe Alexandru Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu

Omul de afaceri Alexandru Bodi a fost plasat în arest preventiv, după ce a lipsit de la un termen de judecată în procesul în care este acuzat de proxenetism și spălare de bani.

Un italian a ajuns la sapă de lemn după ce şi-a vândut casa şi i-a dat TOȚI banii unei românce cu care spera să se căsătorească

Un italian a ajuns la sapă de lemn după ce şi-a vândut casa şi i-a dat TOȚI banii unei românce cu care spera să se căsătorească

Un italian de 73 de ani a ajuns la sapă de lemn după ce şi-a vândut casa şi i-a dat aproape 800.000 de euro unei românce cu care spera să se căsătorească.

 14 femei din România, ținute în sclavie sexuală într-o rețea de prostituție

14 femei din România, ținute în sclavie sexuală într-o rețea de prostituție

Șase români arestați de polițiștii britanici în Harrow: 14 femei din România, ținute în sclavie sexuală într-o rețea de prostituție.

Omul de afaceri „Velu”, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, la rejudecarea unui dosar din 2012 pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri „Velu”, condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, la rejudecarea unui dosar din 2012 pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Omul de afaceri, Valer Turcu, a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de închisoare cu executare de către Tribunalul Cluj, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Elena Udrea, 8 ani de închisoare cu executare, Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, 8 ani de închisoare cu executare, Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, 8 ani de închisoare cu executare, Ioana Băsescu, 5 ani de închisoare, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009

Acțiune împotriva crimei organizate: Sute de percheziți în București, Cluj și alte 26 de județe

Acțiune împotriva crimei organizate: Sute de percheziți în București, Cluj și alte 26 de județe

Procurorii DIICOT din toată țara sunt implicați, miercuri dimineață, într-o uriașă operațiune împotriva crimei organizate. Anchetatorii și forțele de ordine participă la 386 de percheziții, în 24 de dosare penale.

12,5 milioane de euro găsite de poliție într-un apartament. E cea mai mare captură din toată țara

12,5 milioane de euro găsite de poliție într-un apartament. E cea mai mare captură din toată țara

12,5 milioane de euro găsite de poliție într-un apartament. E cea mai mare captură din toată țara

Aproape 100.000 de euro și kilograme de droguri confiscate de polițiști în ultimele două săptămâni

Aproape 100.000 de euro și kilograme de droguri confiscate de polițiști în ultimele două săptămâni

Polițiștii de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurori D.I.I.C.O.T., au acționat, în perioada 27 februarie – 11 martie 2020, pentru documentarea activității infracționale a 127 de persoane, dintre care 62 au fost reținute sau aresta

Horea Uioreanu a fost eliberat din penitenciarul Baia Mare

Horea Uioreanu a fost eliberat din penitenciarul Baia Mare

Horea Uioreanu a fost eliberat din penitenciarul Baia Mare

Kilograme de droguri și aproape 90.000 de euro FALȘI confiscați de polițiști în doar două săptămâni

Kilograme de droguri și aproape 90.000 de euro FALȘI confiscați de polițiști în doar două săptămâni

Polițiștii din toată țara, alături de procurorii DIICOT, au desfășurat, în ultimele două săptămâni zeci de acțiuni pentru destructurarea unor grupări infracționale.

Uioreanu a făcut cerere de eliberare din Penitenciarul Baia Mare. El a fost închis în ianuarie 2018

Uioreanu a făcut cerere de eliberare din Penitenciarul Baia Mare. El a fost închis în ianuarie 2018

Uioreanu a făcut cerere de eliberare din Penitenciarul Baia Mare

Zeci de kilograme de droguri și zeci de mii de euro confiscate de polițiști de la începutul lunii

Zeci de kilograme de droguri și zeci de mii de euro confiscate de polițiști de la începutul lunii

Polițiștii din toată țara au desfășurat, de la începutul lunii, peste 90 de percheziții pentru destructurarea grupărilor de criminalitate organizată.

Capturi impresionante de droguri confiscate de polițiști în primele două săptămâni din an

Capturi impresionante de droguri confiscate de polițiști în primele două săptămâni din an

Polițiștii și procurorii DIICOT au desfășurat zeci de acțiuni destructurare a unor grupări infracționale, confiscând o cantitate impresionantă de droguri, bani și chiar arme.

Traian Berbeceanu, ”Corrado Cattani” de România, va fi numit șeful de cabinet al ministrului de Interne

Traian Berbeceanu, ”Corrado Cattani” de România, va fi numit șeful de cabinet al ministrului de Interne

Traian Berbeceanu, ”Corrado Cattani” de România, va fi numit șeful de cabinet al ministrului de Interne

Gigi Becali și nepotul său, puși sub urmărire penală de DNA pentru spălare de bani

Gigi Becali și nepotul său, puși sub urmărire penală de DNA pentru spălare de bani

Celebrul om de afaceri George Becali este pus sub urmărire penală de către DNA, alături de nepotul său, Vasile Geambazi, cei doi fiind acuzați de spălare de bani. Conform procurorilor, aceștia au supraevaluat un teren din Voluntari, pentru a solicita ap

Captură URIAȘĂ a polițiștilor! Au confiscat kilograme de droguri și sute de mii de euro

Captură URIAȘĂ a polițiștilor! Au confiscat kilograme de droguri și sute de mii de euro

Poliția Română și procurorii DIICOT au efectuat, în ultimele două săptămâni, 146 de percheziții pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată. Au fost indisponibilizate droguri, bani, în lei și în valută, echipamente IT, arme și țigări

Percheziții în Cluj și Alba la o grupare care a dus 300 de migranți în Anglia

Percheziții în Cluj și Alba la o grupare care a dus 300 de migranți în Anglia

Percheziții în Cluj și Alba la o grupare care a dus 300 de migranți în Anglia