Ştiri      spalare de bani

EXCLUSIV: Avocată din Cluj, arestată pentru că ar fi „creierul” grupului infracțional organizat. Rețeaua trafica droguri și arme. 9 arestați în seara asta

EXCLUSIV: Avocată din Cluj, arestată pentru că ar fi „creierul” grupului infracțional organizat. Rețeaua trafica droguri și arme. 9 arestați în seara asta

Avocata Sonia Almaș, din Baroul Cluj, arestată alături de alte 8 persoane într-o rețea complexă de trafic de droguri și arme la Cluj-Napoca. Ancheta DIICOT și BCCO a descoperit flagranturi regizate, denunțuri false și tranzacții suspecte de spălare de ban

Rețea de traficanți destructurată în Cluj: 9 persoane reținute, printre care și o avocată, după ce s-au găsit substanțe ilegale, bani, arme și bunuri

Rețea de traficanți destructurată în Cluj: 9 persoane reținute, printre care și o avocată, după ce s-au găsit substanțe ilegale, bani, arme și bunuri

O acțiune de proporții desfășurată în Cluj-Napoca a dus la destructurarea unei rețele complexe implicate în trafic internațional și național de droguri de risc și mare risc. Operațiunea, coordonată de polițiștii din cadrul Brigada de Combatere a Criminali

VIDEO Descinderi de amploare în Cluj: 33 de percheziții, inclusiv în penitenciare. O grupare de traficanți, sprijinită de un avocat, destructurată

VIDEO Descinderi de amploare în Cluj: 33 de percheziții, inclusiv în penitenciare. O grupare de traficanți, sprijinită de un avocat, destructurată

Dimineața zilei de 3 decembrie a început cu o acțiune de amploare derulată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și procurorii D.I.I.C.O.T. În total, 33 de percheziții domiciliare au avut loc în județele Cluj, Bistriț

Operațiunea „Jupiter” ia amploare: Percheziții în lanț în Cluj și alte județe pentru activități miniere ilegale, spălare de bani și evaziune fiscală

Operațiunea „Jupiter” ia amploare: Percheziții în lanț în Cluj și alte județe pentru activități miniere ilegale, spălare de bani și evaziune fiscală

Percheziții de amploare în Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău, în cadrul unei anchete ce vizează activități miniere ilegale, spălare de bani și evaziune fiscală. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cl

Scandal uriaș în energie! Procurorii au descins la companii acuzate că au umflat artificial facturile: prețuri trucate și milioane de lei compensați ilegal

Scandal uriaș în energie! Procurorii au descins la companii acuzate că au umflat artificial facturile: prețuri trucate și milioane de lei compensați ilegal

Procurorii au descins la patru furnizori de energie suspectați că au umflat artificial prețul curentului pentru a obține milioane de la stat

Fanii CFR Cluj s-au săturat de transferurile inutile făcute de Varga. Ultimul fotbalist ajuns în Gruia, luat în vizor: „Alt expirat și accidentat”

Fanii CFR Cluj s-au săturat de transferurile inutile făcute de Varga. Ultimul fotbalist ajuns în Gruia, luat în vizor: „Alt expirat și accidentat”

Fanii CFR Cluj s-au săturat de transferurile inutile făcute de Varga. Ultimul fotbalist ajuns în Gruia, luat în vizor: „Alt expirat și accidentat”

DNA Cluj pierde procesul împotriva fostului primar din Baia Mare, aflat în închisoare:Trebuie să îi dea înapoi 150.000 euro. „Meciul” decisiv va fi la Cluj

DNA Cluj pierde procesul împotriva fostului primar din Baia Mare, aflat în închisoare:Trebuie să îi dea înapoi 150.000 euro. „Meciul” decisiv va fi la Cluj

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a obținut astăzi, 19 august 2025, prima victorie judiciară din spatele gratiilor. Tribunalul Maramureș a respins solicitarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj de a conf

Dosarul de 10 milioane de euro de la CFR Cluj, închis fără condamnări! Paszkany și Mureșan scapă de acuzații: „Faptele s-au prescris”

Dosarul de 10 milioane de euro de la CFR Cluj, închis fără condamnări! Paszkany și Mureșan scapă de acuzații: „Faptele s-au prescris”

Paszkany și Mureșan scapă de dosarul de 10 milioane de euro. Faptele s-au prescris, sechestrul a fost ridicat

Taxa care-i poate băga în faliment pe clujeni. Pentru un apartament de 200.000 de euro vom plăti 1.000 de euro pe an

Taxa care-i poate băga în faliment pe clujeni. Pentru un apartament de 200.000 de euro vom plăti 1.000 de euro pe an

Impozitul pe proprietate va șoca piața imobiliară din România, însă cei mai ghinioniști dintre români vor fi clujenii. Motivul e evident, trăim în cel mai scump oraș din țară când vine vorba de piața imobiliară.

Interceptări și stenograme din dosarul Coldea. Rol cheie deținut de Dan Tocaci, fosta mână dreaptă a lui Florian Walter: „Ce dracu au făcut?”

Interceptări și stenograme din dosarul Coldea. Rol cheie deținut de Dan Tocaci, fosta mână dreaptă a lui Florian Walter: „Ce dracu au făcut?”

Rechizitoriul celebrului dosar de corupție al foștilor generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă a ajuns în mâna jurnaliștilor, fiind vorba despre un document exploziv de peste 200 de pagini.

Evaziune de milioane și spălare de bani cu aur și conturi ascunse: Misterele averii lui Horațiu Potra, fost mercenar în Congo

Evaziune de milioane și spălare de bani cu aur și conturi ascunse: Misterele averii lui Horațiu Potra, fost mercenar în Congo

Mercenarul Horațiu Potra este vizat într-un dosar complex de criminalitate economică, în care procurorii îl acuză de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată.

Afacerist din Cluj, condamnat la 10 ani de închisoare! A păgubit statul cu peste 5 milioane de lei prin facturi false și firme fantomă

Afacerist din Cluj, condamnat la 10 ani de închisoare! A păgubit statul cu peste 5 milioane de lei prin facturi false și firme fantomă

Afacerist clujean, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 5,6 milioane de lei

Denunţătorul generalilor Coldea şi Dumbravă scapă de închisoare. Judecătorii din Cluj i-au anulat condamnarea de 4 ani / Ce se întâmplă cu dosarul

Denunţătorul generalilor Coldea şi Dumbravă scapă de închisoare. Judecătorii din Cluj i-au anulat condamnarea de 4 ani / Ce se întâmplă cu dosarul

Cătălin Hideg, patronul companiei Sanimed International, a obținut miercuri, 9 aprilie 2025, anularea sentinței de patru ani de închisoare pronunțate în primă instanță în dosarul privind o fraudă cu fonduri europene de circa trei milioane de euro.

Mega-escrocherie cu criptomonede! Rețea de criminalitate organizată, acuzată că a furat 66 de milioane de lei dintr-un proiect de energie regenerabilă

Mega-escrocherie cu criptomonede! Rețea de criminalitate organizată, acuzată că a furat 66 de milioane de lei dintr-un proiect de energie regenerabilă

Procurorii DIICOT, alături de polițiști și jandarmi, au desfășurat miercuri, 26 martie 2025, 66 de percheziții în mai multe județe din țară și în București. Ancheta vizează un grup infracțional organizat, specializat în delapidare și spălare de bani, cu u

Un hoț din Cluj, dat în urmărire internațională, a fost prins în Marea Britanie! Cât timp va petrece după gratii

Un hoț din Cluj, dat în urmărire internațională, a fost prins în Marea Britanie! Cât timp va petrece după gratii

Un hoț de 28 de ani din Cluj a fost adus din Marea Britanie în țară pentru a-și ispăși pedeapsa.

Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare! De ce fapte a fost acuzat cunoscutul manelist

Dani Mocanu a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare! De ce fapte a fost acuzat cunoscutul manelist

Manelistul Dani Mocanu are parte de o veste foarte proastă la începutul anului 2025. Acesta a fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare cu executare

Afaceristul clujean Avram Gal a scăpat de închisoare! Judecătorii l-au achitat definitiv: „Dacă nu ai încredere în Dumnezeu, poți să înnebunești”

Afaceristul clujean Avram Gal a scăpat de închisoare! Judecătorii l-au achitat definitiv: „Dacă nu ai încredere în Dumnezeu, poți să înnebunești”

Avram Gal, patron al Transylvania Steakhouse și fost președinte al PSD Câmpia Turzii, a scăpat de închisoare, după ce a fost acuzat de trafic de influență.

A fost strămutat la Cluj dosarul de corupție al lui Cătălin Hideg. Omul de afaceri este denunţătorul generalilor Coldea şi Dumbravă

A fost strămutat la Cluj dosarul de corupție al lui Cătălin Hideg. Omul de afaceri este denunţătorul generalilor Coldea şi Dumbravă

În dosarul omului de afaceri Cătălin Hideg, magistrații de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus strămutarea la Curtea de Apel Cluj. La patru ani de închisoare cu executare

Frații Tate sunt din nou în atenția procurorilor DIICOT! Percheziții de amploare la vila milionarilor. De ce fapte grave sunt acuzați cei doi

Frații Tate sunt din nou în atenția procurorilor DIICOT! Percheziții de amploare la vila milionarilor. De ce fapte grave sunt acuzați cei doi

Frații Tate sunt acuzați de noi fapte grave! Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineața la vila celor doi miliardari, dar și la alte 3 adrese din București.

Doi interlopi din Cluj, lideri de grupări infracționale, prinși în Spania. Bărbații erau urmăriți pentru spălare de bani și trafic de substanțe interzise

Doi interlopi din Cluj, lideri de grupări infracționale, prinși în Spania. Bărbații erau urmăriți pentru spălare de bani și trafic de substanțe interzise

Doi români urmăriţi internaţional, liderii unor grupări organizate implicate în trafic de droguri, spălare de bani, operaţiuni cu substanţe dopante de mare risc au fost prinşi în Spania. Este vorba despre

Doi clujeni au pus la cale o fraudă cu fonduri europene de 10 milioane de lei! DNA Cluj a intrat pe fir

Doi clujeni au pus la cale o fraudă cu fonduri europene de 10 milioane de lei! DNA Cluj a intrat pe fir

Doi oameni de afaceri clujeni au fost trimiși în judecată, în stare de libertate, de către DNA Cluj, fiind suspectați de o fraudă cu fonduri europene uriașă.

Un uriaș grup infracțional organizat care făcea trafic cu droguri de mare risc, descoperit de polițiștii clujeni. 12 persoane arestate-VIDEO

Un uriaș grup infracțional organizat care făcea trafic cu droguri de mare risc, descoperit de polițiștii clujeni. 12 persoane arestate-VIDEO

În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au fost descoperite și ridicate peste 4 tone de substanțe, cutii (de ordinul m

„Afaceri” profitabile la Cluj: 10 persoane au pus pe picioare o afacere cu substanțe ilegale/Au „spălat” peste 2 mil. de euro, anunță DIICOT

„Afaceri” profitabile la Cluj: 10 persoane au pus pe picioare o afacere cu substanțe ilegale/Au „spălat” peste 2 mil. de euro, anunță DIICOT

Percheziții masive în județul Cluj organizate de DIICOT pentru destructurarea unui grup infracțional care vindea substanțe dopante de mare risc.

Istoria clanului Cordunenu, cea mai teribilă grupare interlopă din Moldova. Au fost campioni la sport, dar și mari bandiți

Istoria clanului Cordunenu, cea mai teribilă grupare interlopă din Moldova. Au fost campioni la sport, dar și mari bandiți

Clanul Cordunenilor a dobândit de-a lungul timpului o tristă notorietate în Iași. Inițial, a fost doar un grup infracțional în jurul familiei Corduneanu. Apoi, tot mai mulți interlopi, afiliați, legați, implicați sau obligați să lucreze în stil mafiot, s-

O parcare în cartierul Bună Ziua a ajuns să coste cât o mașină: ”Multe cartiere înghesuite și cu pret de lux vor ajunge ghetou”

O parcare în cartierul Bună Ziua a ajuns să coste cât o mașină: ”Multe cartiere înghesuite și cu pret de lux vor ajunge ghetou”

Parcările din Cluj-Napoca sunt tot mai scumpe, ajungând să coste deja cât o mașină bună. Oare până unde va crește prețul imobiliarelor, mai ales că mulți încep să migreze spre periferie?

 Escrocheriile cu investiții, din ce în ce mai frecvente în România!: ,,Aceste fraude pot fi devastatoare pentru cei care le cad pradă”

Escrocheriile cu investiții, din ce în ce mai frecvente în România!: ,,Aceste fraude pot fi devastatoare pentru cei care le cad pradă”

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra fraudelor cu investiţii, care pot fi devastatoare pentru victime.

Percheziții în Cluj! Parchetul European investighează o fraudă de 15 milioane de euro

Percheziții în Cluj! Parchetul European investighează o fraudă de 15 milioane de euro

Parchetul European anchetează o fraudă uriașă, cu proiecte IT.

Atenție la cazările false de pe litoral! Șarlatanii folosesc poze cu vile luxoase din alte țări. Ce prețuri exorbitante cer

Atenție la cazările false de pe litoral! Șarlatanii folosesc poze cu vile luxoase din alte țări. Ce prețuri exorbitante cer

Din ce în ce mai mulți șarlatani încearcă să păcălească cât mai mulți turiști dispuși să plătească bani grei pe cazări pentru un concediu luxos.

S-a aflat modul prin care românii prinși cu bulgări de aur obțineau și vindeau metalul prețios din Roșia Montană, comoara Apusenilor

S-a aflat modul prin care românii prinși cu bulgări de aur obțineau și vindeau metalul prețios din Roșia Montană, comoara Apusenilor

O anchetă demarată acum opt ani a scos la iveală modul prin care 15 persoane furau bulgări de aur, chiar și de un kilogram fiecare, din galeriile de la Roșia Montană.

Un bărbat a aruncat pe geam zeci de mii de euro, în timp ce era urmărit de poliție. Puțini bani s-au recuperat

Un bărbat a aruncat pe geam zeci de mii de euro, în timp ce era urmărit de poliție. Puțini bani s-au recuperat

O situație inedită a avut loc sâmbătă, 6 mai, în Anvers, Belgia, în timpul unei urmăriri a poliției. Șoferul unui autoturism care a refuzat să oprească la un control rutier a decis să scape de oamenii legii aruncând zeci de mii de euro în bancnote mici pe