spalare de bani - Ştiri de Cluj

Ştiri → spalare de bani

Mircea Badea vrea închiderea Antena 3

2013-09-26

Mircea Badea a declarat că Dan Voiculescu ar trebui să închidă Antena 3.

Nutriționistul Gheorghe Mencinicopschi, condamnat la închisoare cu executare. A primit mai mult ca Voiculescu

2013-09-26

Celebrul nutriționist român Gheorghe Mencinicopschi a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare de către Tribunalul București pentru dosarul ICA, alături de șeful trustului ”intact”, Dan Voiculescu.

Dan Voiculescu condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

2013-09-26

Dan Voiculescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare, cu executare, în dosarul ICA pentru corupție, spălare de bani şi trafic de influenţă. Și directorul general al institutului, doctorul Gheorghe Mencinicopschi, a primit 6 ani de închisoare c

Clujeanul arestat pentru că a dus în Marea Britanie 145 de COSONI de AUR DACICI îi ATACĂ pe procurori

2013-07-29

Un clujean de 44 de ani, care a fost arestat de Tribunalul Alba pentru trafic cu monede de aur dacice, acuză procurorii de modul în care derulează ancheta.

Apostu condamnat la 3 ani și 6 luni cu EXECUTARE. Ce pedepse au primit Monica Apostu și Călin Stoia?

2013-07-25

Sorin Apostu a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul de corupție.

SENTINȚA Sorin Apostu. Fostul primar al Clujului își așteaptă sentința

2013-07-24

Sentința în dosarul în care fost primar al Clujului, Sorin Apostu, este cercetat pentru fapte de corupție va fi joi, 25 iulie, de Curtea de Apel Mureș.

Sentința în dosarul lui Sorin Apostu a fost amânată pe 25 iulie

2013-07-15

Sentința în dosarul în care fost primar al Clujului, Sorin Apostu, este cercetat pentru fapte de corupție va fi pronunțată în 25 iulie, fiind amânată de judecătorul de la Curtea de Apel Mureș pentru a avea timp de deliberare.

Contabila care a furat 2,7 milioane de euro de la Agenția de Dezvoltare Nord Vest, condamnată la 8 ani

2013-07-02

Fosta contabilă șefă a Agenția de Dezvoltare Nord Vest, Cosmina Druță, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a furat 2,7 milioane de euro din conturile instituției la care lucra.

Mama fondatorului Trilulilu, Sergiu Biriș, arestată pentru un TUN de 3 milioane de euro

2013-06-27

Carmen Zina Lador, mama patronului Trilulilu, Sergiu Biriș, a fost arestată pentru 29 de zile după ce a dat un ”tun” bugetului de stat, alături de alte trei persoane, de 3 milioane de euro.

Patru clujeni sunt cercetați pentru un prejudiciu de 13.600.000 lei

2013-06-27

Patru clujeni sunt cercetați de Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Cluj, împreună cu cei de la Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Cluj, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Doi administratori din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală de 3 milioane de euro

2013-06-27

Administratorii mai multor firme din Cluj au fost arestați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în valoare de 13.600.000 de lei.

Vezi documentele care îl vor trimite pe Copos la închisoare. Totul i se trage de la jucătorul clujean Dulca

2013-05-21

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de la Bucureşti a decis retrimiterea dosarului privind pe „regii” fotbalului românesc, la rejudecare deşi probele în acest dosar sunt clare ca lumina zilei. Cel puţin pentru unii dintre ei, cum ar fi cazu

Dosarul Transferurilor se rejudecă la Curtea de Apel

2013-05-20

Sentința în cazul celor 8 oameni din fotbalul românesc implicați în Dosarul transferurilor a fost amânată, cazul fiind rejudecat.

Garda Financiară Cluj anchetează o tranzacție imobiliară de 3,2 milioane de euro de la Mechel Câmpia Turzii

2013-03-21

Ruşii de la Mechel sunt anchetați de Garda Financiară Cluj în cazul unei tranzacții imobiliare pe care au făcut-o cu un teren din București, pe care funcționa un depozit al fabricii, și care a fost înstrăinat.

Coşier şi-a dat demisia de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, după FRAUDA de 2 milioane de euro

2013-02-11

Claudiu Coșier și-a dat demisia din funcția de director al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest ca urmare a scandalului legat de dispariția a 2 milioane de euro din conturile instituției.

DOSARUL TRANSFERURILOR: ”Se îngroașă gluma”

2013-02-07

Recursul din ”Dosarul Transeferurilor”, din data de 11 februarie, le dă emoții mari celor opt condamnați, Gigi Nețoiu spunând chiar că ”se îngroașă gluma”.

Antonescu, atac dur la adresa lui Băsescu: ”Penalul penalilor, tăticul penalilor”

2013-02-06

Antonescu l-a atacat dur pe președintele Traian Băsescu, marți seară, la Antena 3, spunând că nu a răspuns niciodată la întrebările despre flotă, despre spălarea de bani sau casa din Mihăilescu.

BANCHERI cercetați într-un dosar cu o fraudă de 85 de milioane de euro

2012-12-13

Procurorii DIICOT fac 48 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Satu Mare, Ilfov, Vâlcea. Frauda este cifrată la valoarea de 85 de milioane de euro.

Dumitru Dragomir anunţă că 6 patroni din fotbal vor să se retragă. Unul dintre ei e Florian Walter

2012-11-27

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a anunțat că șase patroni ai unor echipe de fotbal din Lige 1 vor să se retragă din cauza datoriilor și a anchetelor demarate de procurori.

Arpad Paszkany, Sorin Apostu și fostul viceprimar Laszlo Attila, plângeri penale la DIICOT Cluj în proiectul Cartierul Tineretului

2012-11-13

Acționarul majoritar al Polus Real Estate, Demian Sandor, societate care ar fi urmat să construiască la capătul Bulevardului Muncii cartierul Tineretului, a anunțat că a făcut plângeri penale împotriva lui Paszkany și Apostu.

Cosmina Druță, contabila care a ȚEPUIT Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, trimisă în judecată: Și-a cumpărat sute de bijuterii și 37 de apartamente

2012-10-26

Fosta contabilă a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cosmina Druță, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ea a furat din conturile Agenției suma de 2,7 milioane de euro.

$Paszkany, despre achitarea lui Ciorcilă și Gânscă: DIICOT Cluj inventează infractori$

Paszkany, despre achitarea lui Ciorcilă și Gânscă: DIICOT Cluj inventează infractori

2012-06-28

Omul de afaceri Arpad Paszkany a acuzat DIICOT Cluj că ”inventează infractori”.

Horea Ciorcilă, șeful Bancii Transilvania, achitat de acuzația de spălare de bani

2012-06-27

Preşedintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, Horea Ciorcilă, a fost achitat în dosarul în care a fost judecat de spălare de bani.

Tendințe

Urmăriţi-ne

Recomandări

Tendințe