Deși susține că a fost scos de sub urmărirea penală în dosarul mafiei cărnii, numele șefului Oficiului pentru Protecția Consumatorilor (OPC) Cluj, Cristian Nicula, apare la greu.
Procurorii DIICOT efectuează, luni dimineața, o serie de percheziții de amploare la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro.
Procurorii au făcut noi descinderi la firmele omului de afaceri Adrian Sîrbu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Fostul ministru al Eucației, Ecaterina Andronescu a fost pusă sub urmărire penală de către procurorii DNA, după ce Senatul a aprobat demersul cu 72 de voturi "pentru", 62 "împotrivă"" şi o abţinere.
Guvernul american oferă o recompensă de 1,75 milioane de dolari pentru doi români, Nicolae Popescu şi Dumitru Daniel Bosogioiu.
Ministrul Ioan Rus a trmis Corpul de Control în verificări la CFR Marfă și CFR Călători după scandalul cauzat de acțiunile DNA în cazul patronului Transferoviar SA, Călin Mitică, care a fost arestat de procurori, acesta fiind acuzat de dare d
Călin Mitică, patronul Transferoviar și Remarul 16 Februarie, va fi pus în arest la domiciliu pentru 29 de zile.
Mitică Călin, patronul Transferoviar, firma care deține trenurile private din Transilvania, și al fabricii Remarul 16 Februarie, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA Cluj.
Polițiștii clujeni au ridicat documente contabile, tehnică de calcul, ştampile şi carduri bancare, în urma celor 14 percheziţii efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Polițiștii clujeni efectuează 14 percheziţii în această dimineaţă, pe raza judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii clujeni, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Poliția Economică Cluj a făcut 12 percheziții și a dus la audieri 6 persoane implicate într-o rețea suspentată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost confiscate 35 de tone de banane și zeci de mii de lei.
Fostul ziarist Sorin Roşca Stănescu, acum senator PNL, a fost condamnat la închisoare în dosarul Rompetrol.
Poliția Economică Cluj a descins marți dimineața la 11 societăți care au produs un prejudiciu de un milion de euro bugetului de stat.
Șefa Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kovesi, a solicitat începerea urmăririi penale faţă de 9 miniștri, în dosarul Microsoft.
Fanii lui Gică popescu vor să-l scoată pe Gică Popescu din închisoare, iar drept dovadă stă numărul foarte mare al celor care au semnat petiția online pentru grațierea acestuia.
Omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, acesta fiind acuzat de spălare de bani în dosarul privatizării ICA, iar sentința Curții de Apel București este definitivă și executorie.
Un bărbat de 32 de ani din Viișoara a fost reținut pentru 24 de ore de către Poliție în urma perchezițiilor efectuate, joi dimineața, de polițiștii clujeni, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Polițiștii clujeni efectuează, joi dimineața, mai multe percheziții în Câmpia Turzii şi în localitatea Viişoara, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Mai multe descinderi au avut loc, marți dimineața, la studiourile MediaPro, din Buftea, dar şi la alte 25 de adrese din Capitală şi din judeţul Ilfov, pentru destructurarea une grupări acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Soția lui Sorin Apostu, Monica Apostu, a fost condamnată la închisoare cu suspendare, în dasarul de corupție care l-a avut în prim plan pe fostul primar.
Fostul primar al Clujului, Sorin APOSTU, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de ÎCCJ
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-a achitat pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, a fost achitat în dosarul în care era acuzat de spălare de bani și manipulare a pieţei de capital.
Polițiștii clujeni l-au prins, marți, pe un tânăr de 20 de ani, cercetat pentru spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi furt.
Președintele suspendat la Consiliului județean Cluj, Horea Uioreanu, aflat în arest preventiv, se pare că ar fi fost dus din nou, luni, în faţa procurorilor DNA Cluj.
Procurorii au descoperit, în cursul zilei de vineri, cea de-a cincea persoană din rețeaua de evazioniști ce au cauzat pagube de aproximativ 1,3 milioane de euro.
Judecătorii de la Tribunalul Cluj au dispus, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a patru persoane, cercetate pentru evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri.
Președintele Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, și oamenii de afaceri Ioan Bene și Vasile Pogăcean, au fost duși al Curtea de Apel Cluj. Ei vor fi audiați de judecători.
Omul de afaceri Ioan Bene (foto dreapta) a fost reținut de procurorii DNA Cluj pentru 24 de ore, fiind acuzat de dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată și spălare de bani.
Președintele Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, a fost reținut pe 24 de ore, alături de omul de afaceri Vasile Pogăcean.