Sambata 11 Iulie

Ştiri      spalare de bani

Grupare infracțională destructurată de polițiști. Controla din umbră firme în jumătate din țară, inclusiv la Cluj

Grupare infracțională destructurată de polițiști. Controla din umbră firme în jumătate din țară, inclusiv la Cluj

Polițiștii de combatere a criminalității organizate alături de procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraș-Severin au destructurat o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Ce a spus Emil Boc la DNA București

Ce a spus Emil Boc la DNA București

Primarul Emil Boc a ieșit la ora 13.00 de la DNA București.

Percheziții la Cluj și alte trei județe, privind mineritul ilegal de aur

Percheziții la Cluj și alte trei județe, privind mineritul ilegal de aur

Aproximativ 160 de polițiști efectuează, marți dimineață, zeci de percheziții în județele Cluj, Alba, Mureș și Bihor, la persoane bănuite de evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi spălare

Infractoare dată în urmărire națională pentru trafic de persoane, prinsă de polițiștii clujeni. A fost dusă la Gherla

Infractoare dată în urmărire națională pentru trafic de persoane, prinsă de polițiștii clujeni. A fost dusă la Gherla

Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie dată în urmărire națională pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.

Udrea e cercetată de DNA într-un nou dosar. Procurorii o vor din nou după gratii

Udrea e cercetată de DNA într-un nou dosar. Procurorii o vor din nou după gratii

Elena Udrea este cercetată de DNA într-un nou dosar de corupție, procurorii acuzând-o de infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și spălare de bani.

Ce a scris Ponta pe Facebook, după ce a fost trimis în judecată

Ce a scris Ponta pe Facebook, după ce a fost trimis în judecată

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în dosrul Turcești-Rovinari.

DNA l-a dat pe Ponta pe mâna judecătorilor. Premierul e trimis în judecată

DNA l-a dat pe Ponta pe mâna judecătorilor. Premierul e trimis în judecată

Procurorii DNA l-au trimis pe Victor Ponta în judecată în dosarul Turceni-Rovinari, alături de Dan Șova, fostul ministru al Transporturilor.

Ponta a fost audiat, din nou, la DNA

Ponta a fost audiat, din nou, la DNA

Premierul Victor Ponta a fost audiat, penttru a patra oară, de procurorii DNA în dosarul în care este urmărit pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni

Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni

Premierul Victor Ponta s-a prezentat, miercuri dimineață, la sediul DNA, acesta fiind citat în dosatul Rovinari-Turceni.

Patronul REMARUL 16 FEBRUARIE, Mitică Călin, trimis în judecată. Citește ACUZAȚIILE

Patronul REMARUL 16 FEBRUARIE, Mitică Călin, trimis în judecată. Citește ACUZAȚIILE

Patronul REMARUL 16 FEBRUARIE, Mitică Călin, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj, fiind învinuit de 7 infracțiuni.

Victor Ponta este audiat la DNA

Victor Ponta este audiat la DNA

Premierul Victor Ponta este audiat și luni dimineața de procurorii DNA, acesta prezentându-se în cârje la chemarea procurorului.

L-au ARESTAT pe Ioan Bene. Ce acuzații i se aduc milionarului clujean

L-au ARESTAT pe Ioan Bene. Ce acuzații i se aduc milionarului clujean

Judecătorii din București l-au arestat pentru 30 de zile pe omul de afaceri clujean, Ioan Bene.

Percheziții la Cluj, București și alte 14 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Au emis facturi fictive de peste 140.000.000 euro

Percheziții la Cluj, București și alte 14 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Au emis facturi fictive de peste 140.000.000 euro

Polițiștii efectuează, joi dimineața, o serie de percheziții în 15 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 18.000.000 de lei, prin evaziune fiscală.

Ioan Bene, reținut la București pentru ACUZAȚII foarte grave. Ce spune sursele judiciare

Ioan Bene, reținut la București pentru ACUZAȚII foarte grave. Ce spune sursele judiciare

Milionarul clujean, Ioan Bene, omul din spatele firmei Napocamin, a fost reținut de procurorii din București, miercuri seara, după audieri care au durat o zi întreagă.

Ponta a fost salvat de Camera Deputaților. Nu poate fi urmărit penal de DNA

Ponta a fost salvat de Camera Deputaților. Nu poate fi urmărit penal de DNA

Premierul Victor Ponta a fost ”salvat” de colegii din Camera Deputaților, care au decis să respingă cererea formulată de procurorii DNA pentru a începe urmărirea penală față de acesta.

Ponta a fost la discuții cu Iohannis, darnu vrea să își dea demisia: Doar Parlamentul mă poate demite

Ponta a fost la discuții cu Iohannis, darnu vrea să își dea demisia: Doar Parlamentul mă poate demite

Premierul Victor Ponta, urmărit penal de DNA, a fost chemat la Palatul Cotroceni de către președintele Klaus Iohannis, pentru a discuta despre demisia sa din conducerea Guvernului.

Ce a răspuns Ponta când a fost întrebat dacă demisionează: La DNA nu facem politică

Ce a răspuns Ponta când a fost întrebat dacă demisionează: La DNA nu facem politică

Victor Ponta a fost la audieri la Sediul DNA, acesta fiind acuzat în dosarul lui Dan Șova, însă a refuzat să dea un răspuns direct privind demisia sa din funcție.

Iohannis i-a cerut demisia lui Ponta, după ce DNA a anunțat că este urmărit penal

Iohannis i-a cerut demisia lui Ponta, după ce DNA a anunțat că este urmărit penal

Președintele Klaus Iohannis i-a solicitat demisia premierului Victor Ponta, după ce accesta a fost pus sub urmărire penală de către DNA.

Forian Walter poate fi extrădat, dacă e GĂSIT! E căutat de Interpol

Forian Walter poate fi extrădat, dacă e GĂSIT! E căutat de Interpol

Patronul Universității Cluj, Florian Valter, este urmărit de oamenii legii și peste granițe după ce Tribunalul Prahova a admis cererea de extrădare formulată de Biroul Național Interpol.

Patronul lui ”U” a fost arestat în lipsă. Oamenii legii tot nu îi dau de urmă

Patronul lui ”U” a fost arestat în lipsă. Oamenii legii tot nu îi dau de urmă

Omul de afaceri Florian Walter a fost arestat în lipsă în dosaul de evaziune fiscală și spălare de bani în care este implicat.

Percheziții acasă la Florian Walter, într-un dosar de evaziune fiscală

Percheziții acasă la Florian Walter, într-un dosar de evaziune fiscală

Procurorii DIICOT efectuează, miercuri dimineață, percheziți într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ce îl vizează pe patronul companiei de salubritate Romprest.

Ce știe Emil Boc despre donațiile de peste 1,5 milioane obținute de Udrea pentru PDL

Ce știe Emil Boc despre donațiile de peste 1,5 milioane obținute de Udrea pentru PDL

Procurorii Direcției naționale Anticorupție au decis să extindă urmărirea penală față de Elena Udrea, aceasta fiind acuzată de spălare de bani.

Vanghelie: Eu ţin relaţia cu Iohannis prin Rareş Bogdan. Citește INTERCEPTĂRILE

Vanghelie: Eu ţin relaţia cu Iohannis prin Rareş Bogdan. Citește INTERCEPTĂRILE

Primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, i-a relatat unui apropiat că el ține legătura cu președintele Iohannis prin intermediul lui Rareș Bogdan.

Infractori condamnați la închisoare, prinși la Cluj. Unul dintre ei era căutat de italieni pentru spălare de bani

Infractori condamnați la închisoare, prinși la Cluj. Unul dintre ei era căutat de italieni pentru spălare de bani

Doi bărbați, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepselor cu închisoarea, au fost prinși, ieri, de polițiștii clujeni.

Mesajul Elenei Udrea din pușcărie: Voi desemna un purtător de cuvânt

Mesajul Elenei Udrea din pușcărie: Voi desemna un purtător de cuvânt

Cu toate că se află la închisoare, Elena Udrea este foarte activă pe pagina sa de Facebook, acesta fiind singurul mod de a comunica cu susținătorii săi.

Udrea iese la ATAC pe Facebook. Este convinsă că i se va ridica măsura arestării preventive

Udrea iese la ATAC pe Facebook. Este convinsă că i se va ridica măsura arestării preventive

Elena Udrea ocupă prima pagină a ziarelor în ultimele zile, după ce aceasta a fost reținută de procurorii DNA, iar judecătorii au dispus măsura de arestare preventivă a acesteia pentru 30 de zile.

Elena Udrea a fost plimbată fără cătușe. Anchetă internă la DNA

Elena Udrea a fost plimbată fără cătușe. Anchetă internă la DNA

DNA a declanșat o anchetă internă după ce, marți seară, Elena Udrea a fost scoasă cu cătușe la mâini din sediul DNA, dar la sosirea în curtea arestului Poliției Capitalei nu le mai avea.

Anchetă internă la DNA, după ce Udrea a ajuns la arest fără cătușe pe mâini

Anchetă internă la DNA, după ce Udrea a ajuns la arest fără cătușe pe mâini

Oficialii DNA au anunțat, marți seara, că au demarat verificări administrative privind respectarea procedurilor de predare în cazul Elenei Udrea, reținută în dosarul Microsoft.

Elena Udrea, REȚINUTĂ de DNA

Elena Udrea, REȚINUTĂ de DNA

Fostul ministru Elena Udrea a fost reținută de DNA în dosarul Microsoft.