Polițiștii efectuează 12 percheziții, joi dimineață, pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în urma deciziei de joi a Tribunalului București
Iuliu Mureșan și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului CFR Cluj.
Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt puși, oficial, sub urmărire de procurorii DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.
Ştefan Gadola, acționar la CFR Cluj, a fost audiat de procurorii DIICOT Cluj.
Președintele echipei CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a fost audiat, joi după-amiază, de către procurorii DIICOT.
Omul de afaceri Arpad Paszkany afost audiat, joi, la sediul DIICOT Cluj, în dosarul de delapidare a unor sume de 9.6 milioane de euro, de la clubul CFR Cluj.
DIICOT Cluj a efectuat 20 de percheziții domiciliare, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidarea a peste 9.600.000 de euro, din fondurile echipei de fotbal CFR Cluj.
Patronul postului de televiziune Prima TV și al ziarului Adevărul, Cristian Burci, a fost reținut pentru 24 de ore de către DNA și dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, după audieri care au durat peste opt ore.
Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar penal de către procurorii Parchetului General, pentru spălare de bani.
Procurorii de la Parchetul General au dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului președinte Traian Băsescu pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, într-un dosar legat
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus reținerea pentru 24 de ore a primarului Craiovei, Olguța Vasilescu, pentru luare de mită, spălare de bani și folosirea autorității pentru a obține foloase.
Florian Walter s-a predat de bună voie autorităților din România, explicând că o persoană din țară voia să îi preia ”societatea în mod agresiv”.
Omul de afaceri Florian Walter a fost readus în ţară, după ce a fugit și a cerut rezidență în Dubai.
Polițiștii din Mureș efectuează, miercuri dimineață, 82 de percheziții domiciliare, în 7 judeţe şi în Bucureşti, la un grup de persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.
Patronul firmei de construcții Cridov, Crisian Mureșan, este ”pictat” de procurorii clujeni drept un infractor experimentat, care a spălat bani cu bună știință, de-a lungul mai multor ani.
Patronul firmei de construcții Cridov SA, Cristian Mureșan, este acuzat de procurori că lua facturi de la firmele fantomă ale țiganilor din Gilău și Florești.
Polițiștii clujeni specializați în ”criminalitate economică” au făcut mai multe percheziții în cursul zilei de luni, 22 februarie.
Polițiștii clujeni au efectuat, luni, 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, în cazul unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a păr
Procurorii DIICOT fac percheziții la domiciliul sindicalistului Liviu Luca, într-un dosar de spălare de bani și instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave.
Polițiștii de combatere a criminalității organizate alături de procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraș-Severin au destructurat o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.
Primarul Emil Boc a ieșit la ora 13.00 de la DNA București.
Aproximativ 160 de polițiști efectuează, marți dimineață, zeci de percheziții în județele Cluj, Alba, Mureș și Bihor, la persoane bănuite de evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi spălare
Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie dată în urmărire națională pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.
Elena Udrea este cercetată de DNA într-un nou dosar de corupție, procurorii acuzând-o de infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și spălare de bani.
Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în dosrul Turcești-Rovinari.
Procurorii DNA l-au trimis pe Victor Ponta în judecată în dosarul Turceni-Rovinari, alături de Dan Șova, fostul ministru al Transporturilor.
Premierul Victor Ponta a fost audiat, penttru a patra oară, de procurorii DNA în dosarul în care este urmărit pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.
Premierul Victor Ponta s-a prezentat, miercuri dimineață, la sediul DNA, acesta fiind citat în dosatul Rovinari-Turceni.
Patronul REMARUL 16 FEBRUARIE, Mitică Călin, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Cluj, fiind învinuit de 7 infracțiuni.