Duminica 17 Noiembrie

Ştiri      spalare de bani

Percheziții la Cluj, București și alte 10 județe, într-un dosar de spălare de bani. Polițiștii anunță prejudicii de aproape 1.5 milioane euro

Percheziții la Cluj, București și alte 10 județe, într-un dosar de spălare de bani. Polițiștii anunță prejudicii de aproape 1.5 milioane euro

Oamenii legii efectuează, miercuri dimineață, 38 de percheziţii domiciliare, în 11 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuințele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziții la Mureș, Cluj și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la Mureș, Cluj și alte două județe, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii efectuează 12 percheziții, joi dimineață, pe raza județelor Mureș, Harghita, Cluj și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Mitică Dragomir, condamnat la 7 ani de închisoare! A fost obligat să plătească despăgubiri

Mitică Dragomir, condamnat la 7 ani de închisoare! A fost obligat să plătească despăgubiri

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în urma deciziei de joi a Tribunalului București

Iuliu Mureșan a DEMISIONAT de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a DEMISIONAT de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului CFR Cluj.

Paszkany și Mureșan, urmăriți penal de DIICOT pentru delapidare, evaziune și spălare de bani

Paszkany și Mureșan, urmăriți penal de DIICOT pentru delapidare, evaziune și spălare de bani

Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan sunt puși, oficial, sub urmărire de procurorii DIICOT pentru delapidare, evaziune fiscală și spălare de bani.

Miliardarul Ștefan Gadola, audiat în dispariția milioanelor de la CFR Cluj

Miliardarul Ștefan Gadola, audiat în dispariția milioanelor de la CFR Cluj

Ştefan Gadola, acționar la CFR Cluj, a fost audiat de procurorii DIICOT Cluj.

Iuliu Mureșan a fost și el audiat în scandalul delapidării de la CFR Cluj

Iuliu Mureșan a fost și el audiat în scandalul delapidării de la CFR Cluj

Președintele echipei CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a fost audiat, joi după-amiază, de către procurorii DIICOT.

Paszkany a fost audiat de DIICOT. Ce a spus la ieșire

Paszkany a fost audiat de DIICOT. Ce a spus la ieșire

Omul de afaceri Arpad Paszkany afost audiat, joi, la sediul DIICOT Cluj, în dosarul de delapidare a unor sume de 9.6 milioane de euro, de la clubul CFR Cluj.

Zece persoane, duse la audieri în dosarul delapidărilor de la CFR Cluj! S-au căpușat 9.6 milioane de euro

Zece persoane, duse la audieri în dosarul delapidărilor de la CFR Cluj! S-au căpușat 9.6 milioane de euro

DIICOT Cluj a efectuat 20 de percheziții domiciliare, la mai multe persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidarea a peste 9.600.000 de euro, din fondurile echipei de fotbal CFR Cluj.

Patronul Prima TV și Adevărul, reținut de DIICOT

Patronul Prima TV și Adevărul, reținut de DIICOT

Patronul postului de televiziune Prima TV și al ziarului Adevărul, Cristian Burci, a fost reținut pentru 24 de ore de către DNA și dus în arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt, după audieri care au durat peste opt ore.

Traian Băsescu, cercetat pentru spălare de bani

Traian Băsescu, cercetat pentru spălare de bani

Fostul preşedinte Traian Băsescu este cercetat într-un dosar penal de către procurorii Parchetului General, pentru spălare de bani.

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

Traian Băsescu, urmărit penal pentru spălare de bani

Procurorii de la Parchetul General au dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului președinte Traian Băsescu pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, într-un dosar legat

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută de DNA. În trecut a fost în contre dure cu Clujul

Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, reținută de DNA. În trecut a fost în contre dure cu Clujul

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus reținerea pentru 24 de ore a primarului Craiovei, Olguța Vasilescu, pentru luare de mită, spălare de bani și folosirea autorității pentru a obține foloase.

De ce s-a predat Florian Walter: O persoană din România încerca să îmi preia societatea în mod agresiv

De ce s-a predat Florian Walter: O persoană din România încerca să îmi preia societatea în mod agresiv

Florian Walter s-a predat de bună voie autorităților din România, explicând că o persoană din țară voia să îi preia ”societatea în mod agresiv”.

Florian Walter a fost PRINS și adus în România

Florian Walter a fost PRINS și adus în România

Omul de afaceri Florian Walter a fost readus în ţară, după ce a fugit și a cerut rezidență în Dubai.

Percheziții la Cluj, București și alte 6 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Inculpații acționau cu ajutorul unor cetățeni maghiari

Percheziții la Cluj, București și alte 6 județe, într-un dosar de evaziune fiscală. Inculpații acționau cu ajutorul unor cetățeni maghiari

Polițiștii din Mureș efectuează, miercuri dimineață, 82 de percheziții domiciliare, în 7 judeţe şi în Bucureşti, la un grup de persoane bănuite de săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Patronul Cridov, Cristian Mureșan, PICTAT drept un INFRACTOR versat. Romi din dosar adevărați MAFIOȚI

Patronul Cridov, Cristian Mureșan, PICTAT drept un INFRACTOR versat. Romi din dosar adevărați MAFIOȚI

Patronul firmei de construcții Cridov, Crisian Mureșan, este ”pictat” de procurorii clujeni drept un infractor experimentat, care a spălat bani cu bună știință, de-a lungul mai multor ani.

Patronul Cridov, un milionar clujean, ARESTAT! Cumpăra facturi false de la firmele fantomă ale romilor din Gilău

Patronul Cridov, un milionar clujean, ARESTAT! Cumpăra facturi false de la firmele fantomă ale romilor din Gilău

Patronul firmei de construcții Cridov SA, Cristian Mureșan, este acuzat de procurori că lua facturi de la firmele fantomă ale țiganilor din Gilău și Florești.

Patronul firmei Cridov, Cristi Mureșan, reținut timp de 24 de ore. Este dus la mandat

Patronul firmei Cridov, Cristi Mureșan, reținut timp de 24 de ore. Este dus la mandat

Polițiștii clujeni specializați în ”criminalitate economică” au făcut mai multe percheziții în cursul zilei de luni, 22 februarie.

Percheziții la Cluj, la firme care se ocupă de întreținerea drumurilor publice. Șapte persoane au fost reținute VIDEO

Percheziții la Cluj, la firme care se ocupă de întreținerea drumurilor publice. Șapte persoane au fost reținute VIDEO

Polițiștii clujeni au efectuat, luni, 40 de percheziţii, în Bucureşti şi în 6 judeţe, în cazul unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscală, spălare de bani, transmitere fictivă a păr

Procurorii face percheziții acasă la liderul de sindicalist Liviu Luca

Procurorii face percheziții acasă la liderul de sindicalist Liviu Luca

Procurorii DIICOT fac percheziții la domiciliul sindicalistului Liviu Luca, într-un dosar de spălare de bani și instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave.

Grupare infracțională destructurată de polițiști. Controla din umbră firme în jumătate din țară, inclusiv la Cluj

Grupare infracțională destructurată de polițiști. Controla din umbră firme în jumătate din țară, inclusiv la Cluj

Polițiștii de combatere a criminalității organizate alături de procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Caraș-Severin au destructurat o grupare infracțională specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.

Ce a spus Emil Boc la DNA București

Ce a spus Emil Boc la DNA București

Primarul Emil Boc a ieșit la ora 13.00 de la DNA București.

Percheziții la Cluj și alte trei județe, privind mineritul ilegal de aur

Percheziții la Cluj și alte trei județe, privind mineritul ilegal de aur

Aproximativ 160 de polițiști efectuează, marți dimineață, zeci de percheziții în județele Cluj, Alba, Mureș și Bihor, la persoane bănuite de evaziune fiscală, executarea de activităţi miniere fără permis sau licenţă, furt şi spălare

Infractoare dată în urmărire națională pentru trafic de persoane, prinsă de polițiștii clujeni. A fost dusă la Gherla

Infractoare dată în urmărire națională pentru trafic de persoane, prinsă de polițiștii clujeni. A fost dusă la Gherla

Polițiștii clujeni au depistat, miercuri, o femeie dată în urmărire națională pentru executarea unei pedepse cu închisoarea.

Udrea e cercetată de DNA într-un nou dosar. Procurorii o vor din nou după gratii

Udrea e cercetată de DNA într-un nou dosar. Procurorii o vor din nou după gratii

Elena Udrea este cercetată de DNA într-un nou dosar de corupție, procurorii acuzând-o de infracțiuni de luare de mită, trafic de influență și spălare de bani.

Ce a scris Ponta pe Facebook, după ce a fost trimis în judecată

Ce a scris Ponta pe Facebook, după ce a fost trimis în judecată

Premierul Victor Ponta a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în dosrul Turcești-Rovinari.

DNA l-a dat pe Ponta pe mâna judecătorilor. Premierul e trimis în judecată

DNA l-a dat pe Ponta pe mâna judecătorilor. Premierul e trimis în judecată

Procurorii DNA l-au trimis pe Victor Ponta în judecată în dosarul Turceni-Rovinari, alături de Dan Șova, fostul ministru al Transporturilor.

Ponta a fost audiat, din nou, la DNA

Ponta a fost audiat, din nou, la DNA

Premierul Victor Ponta a fost audiat, penttru a patra oară, de procurorii DNA în dosarul în care este urmărit pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.

Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni

Victor Ponta, audiat la DNA în dosarul Rovinari-Turceni

Premierul Victor Ponta s-a prezentat, miercuri dimineață, la sediul DNA, acesta fiind citat în dosatul Rovinari-Turceni.