Vineri 6 Decembrie

Ştiri      spalare de bani

Reacţia lui Mircea Badea după ce Elena Udrea a fost dusă cu mandat la DNA

Reacţia lui Mircea Badea după ce Elena Udrea a fost dusă cu mandat la DNA

Mircea Badea este circumspect în privința rezultatului audierii Elenei Udrea la DNA.

Elena Udrea este CERCETATĂ PENAL în dosarul Microsoft

Elena Udrea este CERCETATĂ PENAL în dosarul Microsoft

Elena Udrea este acuzată de spălare de bani şi fals în declaraţii de avere în dosarul Microsoft

Elena Udrea a fost dusă cu mandat la DNA

Elena Udrea a fost dusă cu mandat la DNA

Elena Udrea a fost chemată cu mandat la DNA, pentru a da explicații, dar nu se știe în ce dosar.

Șeful OPC Cluj, Cristian Nicula, e implicat serios în dosarul ”Mafia Cărnii” - Michelangelo

Șeful OPC Cluj, Cristian Nicula, e implicat serios în dosarul ”Mafia Cărnii” - Michelangelo

Deși susține că a fost scos de sub urmărirea penală în dosarul mafiei cărnii, numele șefului Oficiului pentru Protecția Consumatorilor (OPC) Cluj, Cristian Nicula, apare la greu.

Percheziții la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de fraudă de zeci de milioane de euro

Percheziții la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de fraudă de zeci de milioane de euro

Procurorii DIICOT efectuează, luni dimineața, o serie de percheziții de amploare la Ministerul Fondurilor Europene, într-un dosar de evaziune fiscală de zeci de milioane de euro.

Alte PERCHEZIŢII ale procurorilor la sediul MEDIAFAX

Alte PERCHEZIŢII ale procurorilor la sediul MEDIAFAX

Procurorii au făcut noi descinderi la firmele omului de afaceri Adrian Sîrbu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, cercetată de DNA! A rămas fără imunitate

Fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, cercetată de DNA! A rămas fără imunitate

Fostul ministru al Eucației, Ecaterina Andronescu a fost pusă sub urmărire penală de către procurorii DNA, după ce Senatul a aprobat demersul cu 72 de voturi "pentru", 62 "împotrivă"" şi o abţinere.

Recompensă de 1,75 milioane de dolari din partea FBI pentru doi români. Vezi pentru ce sunt căutați

Recompensă de 1,75 milioane de dolari din partea FBI pentru doi români. Vezi pentru ce sunt căutați

Guvernul american oferă o recompensă de 1,75 milioane de dolari pentru doi români, Nicolae Popescu şi Dumitru Daniel Bosogioiu.

Ioan Rus a trimis Corpul de Control peste cei de la CFR, după arestarea lui Călin Mitică

Ioan Rus a trimis Corpul de Control peste cei de la CFR, după arestarea lui Călin Mitică

Ministrul Ioan Rus a trmis Corpul de Control în verificări la CFR Marfă și CFR Călători după scandalul cauzat de acțiunile DNA în cazul patronului Transferoviar SA, Călin Mitică, care a fost arestat de procurori, acesta fiind acuzat de dare d

Călin Mitică a fost arestat la DOMICILIU! Măsura este similară și pentru tot dosarul Transferoviar

Călin Mitică a fost arestat la DOMICILIU! Măsura este similară și pentru tot dosarul Transferoviar

Călin Mitică, patronul Transferoviar și Remarul 16 Februarie, va fi pus în arest la domiciliu pentru 29 de zile.

Mitică Călin - AVERE de 11 milioane de euro - REȚINUT pentru 24 de ore de procurori

Mitică Călin - AVERE de 11 milioane de euro - REȚINUT pentru 24 de ore de procurori

Mitică Călin, patronul Transferoviar, firma care deține trenurile private din Transilvania, și al fabricii Remarul 16 Februarie, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA Cluj.

Documente contabile și carduri bancare ridicate de polițiștii clujeni în urma perchezițiilor de joi dimineață FOTO VIDEO

Documente contabile și carduri bancare ridicate de polițiștii clujeni în urma perchezițiilor de joi dimineață FOTO VIDEO

Polițiștii clujeni au ridicat documente contabile, tehnică de calcul, ştampile şi carduri bancare, în urma celor 14 percheziţii efectuate la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziții la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții de peste 40.000.000 lei

Percheziții la Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții de peste 40.000.000 lei

Polițiștii clujeni efectuează 14 percheziţii în această dimineaţă, pe raza judeţelor Cluj şi Bistriţa-Năsăud, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Două persoane reținute la Cluj în urma perchezițiilor la comercianții de banane

Două persoane reținute la Cluj în urma perchezițiilor la comercianții de banane

Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii clujeni, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Poliția Economică Cluj a DECIMAT o rețea ce s-a ÎMBOGĂȚIT din fraude cu banane

Poliția Economică Cluj a DECIMAT o rețea ce s-a ÎMBOGĂȚIT din fraude cu banane

Poliția Economică Cluj a făcut 12 percheziții și a dus la audieri 6 persoane implicate într-o rețea suspentată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost confiscate 35 de tone de banane și zeci de mii de lei.

Fostul ziarist Sorin Roşca Stănescu condamnat la ÎNCHISOARE în dosarul ROMPETROL

Fostul ziarist Sorin Roşca Stănescu condamnat la ÎNCHISOARE în dosarul ROMPETROL

Fostul ziarist Sorin Roşca Stănescu, acum senator PNL, a fost condamnat la închisoare în dosarul Rompetrol.

Poliția Economică Cluj face PERCHEZIȚII la mafia legumelor din Cluj și Bihor

Poliția Economică Cluj face PERCHEZIȚII la mafia legumelor din Cluj și Bihor

Poliția Economică Cluj a descins marți dimineața la 11 societăți care au produs un prejudiciu de un milion de euro bugetului de stat.

DNA cere începerea urmăririi penale împotriva a 9 foști miniștri în dosarul Microsoft

DNA cere începerea urmăririi penale împotriva a 9 foști miniștri în dosarul Microsoft

Șefa Direcției Naționale Anticorupție, Codruța Kovesi, a solicitat începerea urmăririi penale faţă de 9 miniștri, în dosarul Microsoft.

Petiția online pentru grațierea lui Gică Popescu, mai populară decât cea pentru mărirea alocațiilor. Câți fani au semnat-o

Petiția online pentru grațierea lui Gică Popescu, mai populară decât cea pentru mărirea alocațiilor. Câți fani au semnat-o

Fanii lui Gică popescu vor să-l scoată pe Gică Popescu din închisoare, iar drept dovadă stă numărul foarte mare al celor care au semnat petiția online pentru grațierea acestuia.

Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare CU EXECUTARE. Cine a mai fost condamnat

Dan Voiculescu, condamnat la 10 ani de închisoare CU EXECUTARE. Cine a mai fost condamnat

Omul de afaceri Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, acesta fiind acuzat de spălare de bani în dosarul privatizării ICA, iar sentința Curții de Apel București este definitivă și executorie.

Bărbat reținut de polițiștii clujeni pentru spălare de bani VIDEO

Bărbat reținut de polițiștii clujeni pentru spălare de bani VIDEO

Un bărbat de 32 de ani din Viișoara a fost reținut pentru 24 de ore de către Poliție în urma perchezițiilor efectuate, joi dimineața, de polițiștii clujeni, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Percheziții la Câmpia Turzii într-un dosar de spălare de bani. Făceau tranzacții cu utilaje agricole

Percheziții la Câmpia Turzii într-un dosar de spălare de bani. Făceau tranzacții cu utilaje agricole

Polițiștii clujeni efectuează, joi dimineața, mai multe percheziții în Câmpia Turzii şi în localitatea Viişoara, la persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Descinderi la studiourile Media Pro într-un caz de evaziune fiscală de 1,5 milioane euro

Descinderi la studiourile Media Pro într-un caz de evaziune fiscală de 1,5 milioane euro

Mai multe descinderi au avut loc, marți dimineața, la studiourile MediaPro, din Buftea, dar şi la alte 25 de adrese din Capitală şi din judeţul Ilfov, pentru destructurarea une grupări acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Soția lui Sorin Apostu, condamnată cu SUSPENDARE! Ce sumă a fost confiscată?

Soția lui Sorin Apostu, condamnată cu SUSPENDARE! Ce sumă a fost confiscată?

Soția lui Sorin Apostu, Monica Apostu, a fost condamnată la închisoare cu suspendare, în dasarul de corupție care l-a avut în prim plan pe fostul primar.

Sorin APOSTU, CONDAMNAT la 4 ani şi 6 luni de închisoare - E DEFINITIV

Sorin APOSTU, CONDAMNAT la 4 ani şi 6 luni de închisoare - E DEFINITIV

Fostul primar al Clujului, Sorin APOSTU, a fost condamnat definitiv la 4 ani și 6 luni de închisoare de ÎCCJ

Horia Ciorcilă a fost achitat în dosarul de spălare de bani şi manipularea pieţei

Horia Ciorcilă a fost achitat în dosarul de spălare de bani şi manipularea pieţei

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) l-a achitat pe Horia Ciorcilă, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania, a fost achitat în dosarul în care era acuzat de spălare de bani și manipulare a pieţei de capital.

Liderul unui grup infracțional, dat în urmărire internațională, reținut de Poliție la Cluj

Liderul unui grup infracțional, dat în urmărire internațională, reținut de Poliție la Cluj

Polițiștii clujeni l-au prins, marți, pe un tânăr de 20 de ani, cercetat pentru spălare de bani, constituirea unui grup infracţional organizat şi furt.

Uioreanu dus din nou la audieri la DNA. Procurorii i-au desigilat laptopul

Uioreanu dus din nou la audieri la DNA. Procurorii i-au desigilat laptopul

Președintele suspendat la Consiliului județean Cluj, Horea Uioreanu, aflat în arest preventiv, se pare că ar fi fost dus din nou, luni, în faţa procurorilor DNA Cluj.

Descindere a polițiștilor în cazul evaziunii fiscale de 1,3 milioane de euro de la Cluj VIDEO

Descindere a polițiștilor în cazul evaziunii fiscale de 1,3 milioane de euro de la Cluj VIDEO

Procurorii au descoperit, în cursul zilei de vineri, cea de-a cincea persoană din rețeaua de evazioniști ce au cauzat pagube de aproximativ 1,3 milioane de euro.

Patru clujeni arestați preventiv pentru evaziune fiscală de peste 1,3 milioane de euro

Patru clujeni arestați preventiv pentru evaziune fiscală de peste 1,3 milioane de euro

Judecătorii de la Tribunalul Cluj au dispus, joi, arestarea preventivă pentru 30 de zile a patru persoane, cercetate pentru evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri.