Evaziune de milioane și spălare de bani cu aur și conturi ascunse: Misterele averii lui Horațiu Potra, fost mercenar în Congo
Mercenarul Horațiu Potra este vizat într-un dosar complex de criminalitate economică, în care procurorii îl acuză de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani în formă continuată.
Pe numele lui a fost dispus un sechestru asigurător ce vizează sume uriașe de bani, lingouri de aur și numeroase proprietăți. Potra, aflat în prezent în urmărire generală, este acuzat că a prejudiciat bugetul statului român cu peste 1,5 milioane de euro.
Sechestru pe bunuri de milioane: bani, aur și proprietăți
Conform informațiilor transmise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anchetatorii au pus sub sechestru:
- peste 24 milioane de lei din conturi bancare,
- aproape 29 de kilograme de aur,
- un imobil în București,
- 11 apartamente și case în județul Sibiu.
Măsurile asigurătorii au fost dispuse pentru a acoperi prejudiciul estimat la peste 23,3 milioane de lei și în vederea unei confiscări extinse.
72 milioane de lei nedeclarați din „servicii de securitate” în Congo
Procurorii susțin că, între iunie 2023 și noiembrie 2024, Horațiu Potra a obținut venituri în valoare de 72.560.820 de leidin prestarea de servicii de management al securității în Republica Democrată Congo. Aceste sume ar fi fost ulterior transferate în conturi personale sau către entități juridice din Emiratele Arabe Unite, printr-un lanț de operațiuni financiare fictive.
Prin această schemă, susține Parchetul, Potra a eludat plata impozitelor, cauzând un prejudiciu statului de 7.256.082 lei(aproximativ 1,44 milioane de euro).
Percheziții și descoperiri șocante: armament și bani cash
În cadrul perchezițiilor desfășurate în primăvara lui 2025 în mai multe județe, inclusiv Cluj, anchetatorii au descoperit în locuințele utilizate de Potra:
- sume importante de bani în numerar,
- un veritabil arsenal militar: grenade defensive și ofensive, un lansator de grenade, 15 pistoale, 6 pistoale mitralieră, o pușcă mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive.
Evaziune, delapidare și spălare de bani cu sprijinul altor suspecți
Potrivit procurorilor, Potra a comis mai multe infracțiuni în complicitate cu alți suspecți. În perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei firme, ar fi înregistrat operațiuni fictive în valoare de 18,8 milioane de lei, emise pe baza a 21 de facturi provenite de la o altă societate controlată de un alt suspect din dosar. Prejudiciul cauzat prin această schemă: 1.839.656 lei (aproximativ 371.000 euro).
De asemenea, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, ar fi delapidat peste 12,2 milioane de lei din patrimoniul aceleiași firme, printr-un contract fictiv de consultanță în domeniul securității, în baza căruia au fost emise 22 de facturi.
Spălare de bani: peste 3 milioane de dolari disimulați
În perioada martie 2023 – noiembrie 2024, Potra ar fi încercat să ascundă adevărata proveniență a unor fonduri importante:
- 2.538.865 dolari transferați în conturi personale,
- 477.600 dolari plasați în conturile firmei sale.
În total, este vorba despre peste 3 milioane de dolari (echivalentul a 13,58 milioane lei), obținuți prin evaziune fiscală și delapidare și disimulați prin contracte fictive.
În luna martie 2025, instanța supremă a respins contestațiile formulate de Horațiu Potra, fiul său Dorian Potra și un alt membru al familiei, Alexandru Potra. Astfel, mandatele de arestare preventivă în lipsă emise de Poliția Română rămân în vigoare.
8 Comentarii