Operațiunea „Jupiter” ia amploare: Percheziții în lanț în Cluj și alte județe pentru activități miniere ilegale, spălare de bani și evaziune fiscală
Percheziții de amploare în Cluj, Bistrița-Năsăud, Iași, Suceava și Bacău, în cadrul unei anchete ce vizează activități miniere ilegale, spălare de bani și evaziune fiscală. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economico-financiare din Cluj au descins miercuri dimineață, 5 noiembrie, în 16 locații, în cadrul operațiunii „Jupiter”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Exploatare minieră ilegală, disimulată în acte contabile fictive
Potrivit IPJ Cluj, ancheta vizează un bărbat de 41 de ani din Cluj-Napoca, care, în perioada 2018 - 2024, ar fi desfășurat activități de exploatare minieră neautorizată (pietriș și balast) în județul Bistrița-Năsăud. Materialele extrase ilegal ar fi fost ulterior introduse în circuitul comercial legal, prin falsificarea originii și emiterea unor documente contabile care să mascheze proveniența reală.
Anchetatorii susțin că activitatea infracțională ar fi fost înlesnită de un alt bărbat, de 37 de ani, din județul Iași, care ar fi emis facturi fictive de livrare bunuri. Documentele ar fi fost înregistrate în contabilitatea societății administrate de bărbatul din Cluj-Napoca, pentru a justifica legal vânzarea agregatelor minerale.
Prejudiciu estimat la 1,8 milioane de lei
Din datele obținute până acum, prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 1.800.000 de lei, însă valoarea totală urmează să fie stabilită după analiza completă a probelor ridicate în urma perchezițiilor.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cei doi bărbați.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor din Cluj
Operațiunea „Jupiter” este coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, iar cercetările sunt în plină desfășurare. Autoritățile precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
0 Comentarii