Percheziții DIICOT în toată țara: Polițiști clujeni, printre cei care au dat lovitura unei grupări de fraudă cu prejudiciu de peste 2 milioane de euro

Percheziții DIICOT într-un dosar de criminalitate informatică cu prejudiciu de peste 2 milioane de euro. Polițiști și jandarmi din Cluj, printre cei care au participat la acțiune

Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea au pus în aplicare, pe 7 iulie 2026, 12 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de criminalitate organizată care vizează o grupare specializată în înșelăciune informatică, fraudă și spălare de bani. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, alături de jandarmi din Gruparea de Jandarmi Mobile Cluj.

Potrivit DIICOT, gruparea s-a constituit pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea în toamna anului 2025 și ar fi acționat pentru controlul unor fluxuri financiare derulate prin aproximativ 110 conturi bancare deschise în România, Germania, Spania și Marea Britanie. Anchetatorii susțin că mai mulți membri ai grupării ar fi pus la dispoziție conturi bancare pentru comiterea infracțiunilor, iar sumele obținute de la victime erau ulterior transferate în alte conturi controlate de grupare sau retrase direct din bancomate.

Până acum au fost identificate 30 de persoane vătămate, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro, dar ancheta arată că, doar în perioada octombrie 2025 – aprilie 2026, pagubele provocate ar depăși 1,3 milioane de euro.

Anunțuri false cu mașini și conturi de comercianți germani, preluate ilegal

Din cercetări reiese că membrii grupării ar fi postat online anunțuri fictive, în special pentru vânzarea de autoturisme, și ar fi preluat fraudulos controlul unor conturi de utilizator aparținând unor comercianți germani de pe o cunoscută platformă de comerț online. Anchetatorii spun că, între septembrie 2025 și aprilie 2026, ar fi fost preluate abuziv cel puțin 422 de conturi de comercianți, de pe care ar fi fost publicate peste 5.000 de anunțuri false.

Mecanismul descris de procurori arăta astfel: după obținerea credențialelor de acces, suspecții schimbau numărul de telefon și adresa de e-mail asociate contului, pentru a prelua controlul comunicării cu potențialii cumpărători. Victimele, cetățeni străini, virau bani în conturi controlate de grupare, crezând că achiziționează mașini pe care, în realitate, nu le-au primit niciodată.

O altă metodă vizată în anchetă este frauda unor companii prin preluarea adreselor de e-mail folosite în tranzacții comerciale și modificarea datelor de plată din facturi, victimele fiind determinate să vireze bani în conturi din Germania și Spania.

Bunuri ridicate: lingouri de aur, sute de mii de euro, armă letală

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat aproximativ 200 de dispozitive de stocare a datelor, circa 60.000 de euro și 38.000 de lei, lingouri și monede de aur, un act de identitate falsificat, precum și o armă letală.

Au fost emise 22 de mandate de aducere și două mandate europene de arestare, solicitate de autoritățile germane. Doi inculpați au fost reținuți de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Argeș, urmând ca instanța să se pronunțe asupra arestării preventive în vederea extrădării. Alți șase inculpați au fost reținuți de procurorii DIICOT Vâlcea, iar Tribunalul Vâlcea a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Procurorii au dispus și măsuri asigurătorii de peste un milion de euro asupra unor imobile, autoturisme și sume de bani deținute de membrii grupării.

Acțiune cu sprijin european

La acțiune au participat reprezentanți ai autorităților judiciare și ai poliției germane din Bamberg, alături de Eurojust și Europol, în cadrul unei echipe comune de anchetă. Din partea română, pe lângă structurile din Vâlcea și Argeș, au fost implicați polițiști din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Pitești și Cluj-Napoca, din Serviciile de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș și Satu Mare, precum și jandarmi din Craiova, Cluj și Maramureș.

DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.