O rețea URIAȘĂ de spălare a banilor din droguri pusă la pământ de Poliția Cluj. Au cumpărat case de 300 milioane euro în Cluj și București să „spele” banii
VIDEO: POLIȚIA ROMÂNĂ ȘI AUTORITĂȚILE FRANCEZE AU DESTRUCTURAT O AMPLĂ REȚEA DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ SPECIALIZATĂ ÎN SPĂLAREA BANILOR, TRAFIC DE DROGURI ȘI EVAZIUNE FISCALĂ
O amplă rețea de criminalitate organizată, specializată în spălare de bani, trafic de droguri de risc și mare risc, evaziune fiscală și fals în înscrisuri, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune desfășurate de Poliția Română și autoritățile din Franța.
Potrivit informațiilor IPJ Cluj, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Satu Mare.
Ancheta vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, transport și deținere de droguri de risc și mare risc, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Rețea pornită din 2018
Din probatoriul administrat a reieșit că, începând cu anul 2018, patru cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii unor beneficii materiale uriașe din „albirea” banilor proveniți din infracțiuni.
Aceștia ar fi înființat mai multe entități juridice – antreprenori individuali și societăți pe acțiuni simplificate – pe teritoriul Franței. Prin intermediul acestora, membrii grupării ar fi preluat, contra comisioane, sume importante obținute din traficul de droguri, pe care le-ar fi transferat printr-o rețea de conturi bancare controlate de grup, pentru a le disimula proveniența ilicită.
În paralel, suspecții ar fi creat un circuit financiar fictiv, facturând nereal prestări de servicii între firme din Uniunea Europeană, cu scopul de a schimba destinația fondurilor și de a diminua baza impozabilă, prejudiciind bugetele publice și denaturând rezultatele financiare ale societăților implicate.
Peste 300 de milioane de euro în tranzacții imobiliare
Anchetatorii au stabilit că prin conturile entităților juridice implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro. O parte din bani ar fi fost reintroduși în circuitul comercial pentru a li se ascunde proveniența, fiind investiți în bunuri imobiliare din Cluj-Napoca, București și Satu Mare.
Imobilele ar fi fost achiziționate pe numele unor persoane din anturajul grupării, pentru a masca adevărații beneficiari.
Ce au găsit anchetatorii
În urma perchezițiilor din 3 februarie 2026, polițiștii au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii, patru ceasuri de lux, peste 23.000 de euro, precum și suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibile a fi contrafăcute, alături de alte mijloace de probă.
La 4 februarie 2026 au fost puse în aplicare mandate europene de arestare pe numele a patru persoane, judecătorii Curților de Apel Oradea și București dispunând arestarea preventivă a acestora.
Cooperare România–Franța
În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că gruparea ar fi fost sprijinită de alte trei persoane, cetățeni români. Totodată, autoritățile judiciare din Paris investighează o rețea extinsă de spălare a banilor care ar viza și membrii grupului de origine română.
Pentru documentarea activității infracționale, România și Franța au constituit, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, o Echipă Comună de Anchetă (J.I.T.). Concomitent cu acțiunea din România, autoritățile franceze au pus în aplicare 15 percheziții și au dispus arestarea preventivă a altor nouă persoane.
La operațiunea din țară au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire, alături de structuri ale Poliției Române, criminaliști, jandarmi din cadrul Grupării Mobile Cluj și ai Brigăzii Speciale de Intervenție.
Audierile se desfășoară la sediile DIICOT Cluj și structura centrală.
Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de lege.
1 Comentariu