Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii clujeni, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Poliția Economică Cluj a făcut 12 percheziții și a dus la audieri 6 persoane implicate într-o rețea suspentată de evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost confiscate 35 de tone de banane și zeci de mii de lei.
”Cârtița” de la DNA Cluj, Valentin Tătar, fotografia dosarele GREILOR investigați de Elena Botezan. El va fi prezentat joi, 4 septembrie, la Tribunalul Cluj, ude un judecator a fost chemat pentru a-i aproba acordul de vinovăție.
Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar problemele nu se opresc aici.
Mii de oameni vor fi audiați de ofiţerii Direcţiei de Investigare a Fraudelor, pentru întocmirea de polițe de asigurare false.
Procurorii au descoperit, în cursul zilei de vineri, cea de-a cincea persoană din rețeaua de evazioniști ce au cauzat pagube de aproximativ 1,3 milioane de euro.
O clujeancă susține că a fost înșelată în ultimul hal de un dezvoltator imobiliar din Florești. ”Am plătit 240.000 de euro pe 6 apartamente, dar instanța de judecată a spus că eu sunt asociată cu el, nu cumpărătoare”.
Peste 100 de familii din Florești s-ar putea trezi evacuați din locuințe ca urmare a unui tun imobiliar dat de Sorin Seleșiu, patronul carmanegeriei Michelangelo, arestat acum în dosarul cărnii alterate.
Averea familiei Urași, circa 20 de milioane de euro, este disputată în instanță, unde au fost rostite cuvinte grele, precum ”teroare” și agresivitate ”verbală și fizică”.
Fosta contabilă șefă a Agenția de Dezvoltare Nord Vest, Cosmina Druță, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a furat 2,7 milioane de euro din conturile instituției la care lucra.
Procurorul George Mărgărit, de la DIICOT Buzău, este acuzat că a jucat la pariuri online banii care trebuiau să fie folosiți la un flagrant. De la Cluj a confiscat suma de 336.235 de lei, care ar fi dispărut.
Averea fostului ministru al Economiei, Adriean Videanu, a fost pusă sub sechestru asigurator, în dosarul în care este acuzat de complot şi subminarea economiei naţionale.
Dan Diaconescu este executat silit pentru o datorie de 5 milioane de euro, bani luați împrumut de la o bancă. Acestuia i-a fost pus sechestru pe imobil.
Astăzi a avut loc primul termen al procesului intentat împotriva lui Mircea Sandu și Dumitru Dragomir, pentru desființarea Universității Craiova.
Fosta contabilă șefă a Agenția de Dezvoltare Nord Vest, Cosmina Druță, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a furat 2,7 milioane de euro din conturile instituției la care lucra.
Fostul șef al Vămii Cluj, Alain Modrea, a fost trimis în judecată într-un nou dosar de corupție.
Acționarul majoritar al U Cluj, Ioan Mărginean, a dat publicității o scrisoare deschisă prin care vrea să lămurească situația delicată de la ”U”, ”fara ură și prejudecăți”.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Cluj l-au trimis în judecată pe Luchian Octavian Seciu, preşedintele interimar al PP-DD Bistriţa Năsăud.
Fosta contabilă a Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Cosmina Druță, a fost trimisă în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Ea a furat din conturile Agenției suma de 2,7 milioane de euro.
Managerul "U" Cluj, Anamaria Prodan, a fost anunţată că ANAF a pus poprire pe banii pe care U Cluj urma să îi încaseze din drepturile de televizare, peste două milioane de euro.
Procurorii DNA au pus sechestru pe bunuri mobile si imobile ale presedintelui FRF, Mircea Sandu, presedintelui LPF, Dumitru Dragomir, si ale celorlalti zece membri ai Comitetului Executiv.
Fostul premier Adrian Nastase a fost condamnat, vineri, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru santaj in dosarul "Zambaccian", fiind achitat pentru infractiunea de luare de mita.
Vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj, Radu Bica, a fost condamnat, joi, 8 martie, de Tribunalul Cluj la 5 ani de inchisoare, fiind gasit vinovat pentru luare de mita
Preotul Mircea Dejeu, din comuna Bucea, Huedin, conduce doua institutii nebancare prin care le da credite enoriasilor, cu dobanzi de 14%, iar apoi ii executa daca nu pot returna sumele.
Vicepresedintele Consiliului Judetean Cluj, Radu Bica, arestat pentru luare de mita intr-un dosar de coruptie, a fost trimis in judecata. Din interceptarile facute de DNA Cluj rezulta ca ar fi acceptat sa primeasca suma de 20.000 de euro.
Presedintele FRF, Mircea Sandu, este acuzat ca a luat mita direct de la patronul Gloriei Bistrita, Jean Padureanu. Dumitru Dragomir, seful de la Liga, este acuzat de anchetatori de complicitate.
Reprezentantii Consiliului Judetean Cluj sustin ca nu au primit nicio instiintare oficiala din partea ANAF in legatura cu sechestrul instituit pe halele Nokia.
Regia Autonoma a Domeniului Public (RADP) Cluj va contesta in instanta procesul verbal de distributie a sumelor blocate in urma procesului pentru fostul patinoar si va cere Judecatoriei sa asigure banii pentru salariile angajatilor.
Scandalul blocarii conturilor Regiei Autonome a Domeniului Public (RADP) Cluj se extinde dupa ce Directia Generala a Finantelor Publice Cluj a poprit conturile Regiei pentru neplata unor datorii de 1,2 de milioane de lei catre bugetul de stat.
Omul de afaceri din Alba, Cristian Dorel Tamas, cel care a vandut Hotelul Continental din Cluj desi era retrocedat, a fost trimis in judecata.