Membrii grupului colectau bani de provenienta ilicita de la chinezi si arabi, rezidenti in Romania, ii schimbau apoi in valuta, in mod ilegal cu ajutorul unor patroni de schimb valutar.
Obligatii fiscale scadente de 4.890.000 RON nu au fost achitate de compania patronata de Sorin Ovidiu Vantu Evenimentul survine la scurt timp dupa ce trei furnizori au solicitat intrarea in insolventa a companiei pentru datorii neplatite
Romanii pot solicita anularea tranzactiilor daca sesizeaza neconcordante intre cursul afisat si cel la care s-a facut schimbul.
Dan Felea impreuna cu fratele lui Viorel, cunoscut in lumea interlopa sub numele de "Vio", se ocupa de ani de zile cu schimbul de valuta. In 1999, ei au fost tinta unei reglari de conturi in stil mafiot, careia i-a cazut victima o batrana de 60 de ani.
Potrivit BNR, clujenii si firmele din judetul Cluj au restante la plata creditelor de 308 milioane de lei. La sfarsitul lui 2008, valoarea restantelor ajungea doar la 92 de milioane.