Oameni fără adăpost, trecuți pe hârtie asociați în firme cu datorii uriașe la stat la Cluj! Descinderi într-un dosar de evaziune de 1,78 milioane de lei

Percheziții și în județul Cluj: oameni fără adăpost ar fi fost trecuți asociați în firme cu datorii de 1,78 milioane de lei la stat

Polițiștii au făcut miercuri, 30 septembrie, o percheziție în județul Cluj, într-un dosar de grup infracțional organizat și evaziune fiscală în care oameni fără adăpost ar fi fost folosiți ca asociați fictivi în firme cu datorii.

Descinderea din județul Cluj a fost făcută cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Ancheta este condusă de la Brașov. Anchetatorii nu au precizat în ce localitate din județ a avut loc percheziția și nici dacă au intrat la sediul unei firme sau în locuința unei persoane.

În total au fost puse în aplicare 16 mandate de percheziție domiciliară: șase în București, patru în județul Ilfov, două în Brăila și câte una în județele Giurgiu, Cluj, Hunedoara și Brașov. Vizate au fost sedii și puncte de lucru ale unor societăți comerciale, dar și locuințele unor persoane implicate în activitatea lor.

Dosarul este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, sub coordonarea unui procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Cum ar fi funcționat schema

Potrivit anchetatorilor, între ianuarie 2023 și septembrie 2025, un bărbat din județul Ilfov ar fi format un grup infracțional organizat. Alte patru persoane i s-ar fi alăturat.

Grupul ar fi trecut părțile sociale a cinci firme cu sediul în județul Brașov de pe numele administratorilor de drept sau de fapt pe numele unor oameni fără adăpost sau cu o situație materială precară. Mutarea ar fi fost doar pe hârtie. Polițiștii susțin că scopul ar fi fost ca adevărații administratori să scape de urmărirea penală pentru datoriile firmelor sau ca ancheta să fie îngreunată.

Cele cinci firme ar fi strâns datorii de 1.780.651 de lei din stopaj la sursă. Concret, e vorba despre impozite și contribuții pe care firma le reține sau le încasează și trebuie să le verse la buget, dar nu le plătește în cel mult 60 de zile de la scadență. Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale pedepsește penal fapta.

Suspecții sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, transmiterea fictivă a părților sociale sau a acțiunilor unei societăți comerciale și stopaj la sursă.

Cinci persoane, aduse cu mandat la anchetatori

În timpul perchezițiilor, polițiștii au căutat documente, obiecte și medii de stocare care să completeze probele din dosar. Cinci persoane au fost vizate de mandate de aducere la sediul organelor de cercetare penală, unde procurorul urma să decidă ce măsuri ia față de ele.

La acțiune au participat polițiști din Brigada de Investigare a Criminalității Economico-Financiare a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, de la inspectoratele județene Ilfov, Giurgiu, Brăila, Cluj și Hunedoara, specialiști de la Serviciul Criminalistic Brașov și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Brașov.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.