„Schema” incredibilă de fraudă: Apartamente vândute de mai multe ori! ANAF a pus sechestru pe 46 imobile. 8 firme implicate. Aveți grijă ce cumpărați!
Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit o schemă complexă de fraudă imobiliară, în care apartamente au fost vândute și revândute, iar facturile de avans au fost emise fictiv, fără operațiuni reale. Ca urmare a investigațiilor, au fost puse sechestru pe 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan.
„Ca urmare a investigațiilor specifice efectuate, inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relațional (prieteni, cunoștințe) au fost interpuse că administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți (administratorul de fapt). Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA”, a transmis ANAF.
Potrivit instituției, persoanele implicate au folosit opt societăți pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, mărirănd artificial TVA deductibilă prin facturi de avans fictive, fără fundament economic.
„Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent facturilor de avans de la entitățile anterior menționate și care nu au avut la bază operațiuni reale, s-au solicitat și s-au obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei. Ulterior aprobării rambursării de TVA și a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate”, spun insepctorii ANAF.
ANAF precizează că una dintre societățile implicate a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei, iar în cadrul anchetei au fost identificate imobile vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
Inspectorii Antifraudă continuă investigațiile și verificările față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă. Autoritățile atrag atenția populației că achiziția de imobile cu discount generos la plata integrală în avans, cu promisiunea livrării ulterioare, poate ascunde fraude.
1 Comentariu