Afacere cu mașini la negru, deconspirată de anunțurile de pe internet: 75 de autoturisme vândute fără firmă, iar statul a pierdut peste 1,1 milioane de lei

Vindea mașini second-hand fără firmă și fără să plătească TVA: inspectorii ANAF au dat de el după anunțurile de pe internet

O persoană din județul Argeș a vândut, între mai 2022 și ianuarie 2025, 75 de autoturisme second-hand fără să își înregistreze activitatea și fără să declare taxele datorate, iar inspectorii antifraudă au calculat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit agerpres.

Controlul a fost făcut de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit inspectorilor, mașinile vândute în cei doi ani și jumătate valorau în total 7.258.790 de lei. Prejudiciul de peste 1,1 milioane de lei reprezintă TVA-ul aferent acestor vânzări, care nu a mai ajuns la buget.

Persoana verificată nu era înregistrată în nicio formă legală de organizare și nu a declarat obligațiile fiscale legate de activitatea pe care o desfășura.

Anunțurile online au scos cazul la iveală

Inspectorii au ajuns la acest caz monitorizând platformele de vânzări auto. Pe ele, persoana din Argeș publicase anunțuri pentru 75 de mașini, cumpărate atât din România, cât și din alte țări. Autoturismele erau vândute apoi altor persoane fizice, fără ca tranzacțiile să fie declarate fiscal.

Deși vânzarea o făcea, în realitate, persoana verificată, cumpărătorii primeau pentru o parte dintre mașini documente în care apăreau ca vânzători firme din alte state ale Uniunii Europene. Printre ele se aflau și societăți de tip „missing trader”, un tip de firmă des întâlnit în schemele de fraudă cu TVA.

În alte cazuri, actele erau completate de mână, cu datele unor persoane sau firme care nu aveau legătură cu vânzarea. Potrivit DGAF, scopul era să fie mai greu de aflat cine vindea de fapt mașinile și cine datora taxele.

Schimburi de mașini și autoturisme lăsate pe numele altora

La mașinile cumpărate din țară, inspectorii au găsit tranzacții în care persoana prelua un autoturism de la proprietar și îi dădea la schimb o altă mașină, plus o sumă de bani. Ca să nu radieze din evidență mașina primită, îi cerea fostului proprietar să o țină pe numele lui până la revânzare. Când acesta refuza, autoturismul era înmatriculat pe numele unor cunoscuți.

Cazul ajunge la anchetatori

DGAF va sesiza organele de urmărire penală pentru TVA-ul neplătit. Constatările controlului fiscal vor fi analizate de anchetatori, iar până la o hotărâre definitivă persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție. ANAF nu a precizat dacă a luat măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului.