Gaură de peste 100 de milioane de lei la buget! Opt firme controlate de aceleași persoane, în vizorul ANAF Antifraudă pentru un circuit de facturi fictive

Opt firme, aceleași persoane și un circuit de facturi fictive: ANAF Antifraudă a stabilit un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au stabilit un prejudiciu de peste 100 de milioane de lei într-un dosar de fraudă fiscală în care sunt vizate opt firme controlate, în fapt, de același grup de persoane, potrivit agerpres.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și-a încheiat verificările, iar documentația și probele au fost trimise organelor de urmărire penală, a anunțat ANAF joi, 12 noiembrie. Instituția prezentase cazul pentru prima dată în martie.

Potrivit inspectorilor, cele opt societăți ar fi pus pe picioare un circuit economic fictiv, cu un singur scop: să scoată bani de la bugetul de stat sub forma rambursărilor de TVA. În dosar apar opt persoane juridice și 12 persoane fizice.

Cum ar fi funcționat schema

Firmele grupului își emiteau și își refacturau unele altora servicii, mărfuri și materiale de construcții care, potrivit ANAF, nu aveau în spate nicio operațiune economică reală. Pe baza acestor facturi, societatea beneficiară și-ar fi dedus nejustificat TVA și ar fi încasat de la stat rambursări sau compensări de peste 26 de milioane de lei.

Circuitul de facturi se adaugă mecanismului de facturare și stornare a avansurilor, identificat deja de inspectori în aceeași cauză.

Creanțe artificiale, cedate la preț de nimic

Verificările ar fi scos la iveală și un mecanism de delapidare. Între firmele controlate de grup erau create creanțe artificiale, care apoi erau cesionate, la valori subevaluate, către persoane fizice. Pierderea rămânea la societăți și la partenerii lor de bună-credință.

Inspectorii spun că au identificat fapte care ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

Peste 81 de milioane de lei reprezintă prejudiciul fiscal propriu-zis: TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile din alte surse și taxe și contribuții salariale care trebuiau reținute la sursă. Alte peste 19 milioane de lei sunt asociate faptelor de delapidare și spălare a banilor.

Aceleași firme sunt cercetate de procurori și pentru alte fapte, făcute publice de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pe 12 august, potrivit ANAF.

Concluziile inspectorilor antifraudă nu reprezintă o acuzație penală definitivă. Procurorii vor stabili dacă faptele constituie infracțiuni, iar toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Avertisment pentru cei care vor să cumpere o locuință

ANAF a transmis și un avertisment pentru cumpărătorii de imobile: atenție la ofertele care promit reduceri mari de preț cu condiția ca locuința să fie plătită integral în avans și predată mai târziu.

Fără garanții solide și fără o verificare prealabilă a actelor și a situației juridice a imobilului, astfel de tranzacții pot aduce pierderi financiare serioase și „pot ascunde mecanisme frauduloase”, avertizează instituția.