Descoperire Recorder: o firmă fantomă din Cluj și alte trei societăți validate de ANAF, toate cu cifre de afaceri fictive uriașe

Recorder a publicat la începutul acestei luni, o amplă investigație despre RICHRBT, considerată cea mai mare firmă fantomă din România, care a fost validată de ANAF, deși existau numeroase semnale și sesizări privind activitatea ei frauduloasă. Ministrul Finanțelor a reacționat pe Facebook, promițând o anchetă amplă.

În continuarea investigației, Recorder a descoperit, însă, încă patru firme fantomă care par să facă parte din aceeași rețea, toate cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro. Printre acestea se află și ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L., cu sediul în Cluj, care figurează cu activitate metalurgică, deși, conform documentelor, nu mai funcționa de aproape două decenii și a fost reactivată recent prin schimbarea proprietarului.

Modul de operare al rețelei frauduloase de firme

Recorder arată că aceste firme își încep activitatea frauduloasă prin depunerea de documente false la Registrul Comerțului. În cazul firmelor deja analizate, inclusiv Runic Media SRL (transformată ulterior în Smart Gathering SRL), documentele depuse au dus la schimbarea denumirii și a acționarilor fără știrea proprietarilor reali.

Registrul Comerțului, chiar dacă primea indicii clare și sesizări, nu a efectuat verificări suplimentare, invocând cadrul legal care îi limitează acțiunile la procesarea documentelor primite. Practic, instituția admite că rolul său este strict birocratic: nu verifică autenticitatea înscrisurilor, ci doar le înregistrează. În același timp, legea le permite registratorilor să ceară prezența fizică a asociaților dacă există suspiciuni, ceea ce nu s-a întâmplat în niciunul dintre cazurile investigate de Recorder.

Pare greu de crezut că nu există complicitatea ANAF

După ce firmele au fost validate de Registrul Comerțului, ele au depus la ANAF bilanțuri contabile fictive care atestau venituri uriașe. Smart Gathering SRL a raportat venituri de aproape 500 de milioane de euro pentru perioada 2019-2023. ANAF a validat aceste bilanțuri și a emis cod de TVA, chiar dacă legea prevede că acesta poate fi acordat numai dacă declarațiile fiscale sunt depuse la zi. În cazul Smart Gathering, bilanțurile au fost depuse abia la patru luni după obținerea codului de TVA.

Această procedură a permis firmelor fantomă să facă importuri masive, să comande marfă de milioane de euro și să înșele producători și transportatori. Recorder arată că doar Smart Gathering a primit peste 15.000 de panouri fotovoltaice în valoare de peste două milioane de euro, pe care le-a mutat rapid în depozite din Bulgaria și le-a vândut la preț redus, fără a plăti furnizorii sau transportatorii.

Firme fantomă cu sediul în Cluj

Din investigația Recorder rezultă că ROMNEF STEEL COMPANY S.R.L., firmă cu sediul în București, dar puncte de lucru în Cluj, este una dintre societățile recent validate de ANAF cu cifre de afaceri fictive uriașe. În realitate, compania avea obiect de activitate “comerț cu amănuntul în standuri sau piețe” și nu mai funcționa efectiv din 2006, moment în care i s-a cerut dizolvarea. Recent, un nou proprietar din comuna Gurbănești, județul Călărași, a preluat firma și a depus bilanțuri cu o cifră de afaceri declarată de aproximativ un miliard de lei.

După cum se poate vedea, în lista punctelor de lucru pe care le are această companie, cel puțin două sunt din Cluj-Napoca. Mai exact pe strada Henri Coandă nr 1 și pe strada Orăștiei nr 10. Firma ar avea 55 de angajați și o cifră de afaceri de aproape 1 miliard de lei și un profit de peste 200 de milioane de lei.

Ca și adresă de contact, Romnef Steel Company SRL ar avea sediul la București, strada Poligrafiei Nr 1A, din Sectorul 1. Mai mult, pentru o companie cu o „vechime” de 33 de ani, Romnef Steel Company SRL se laudă cu un nivel de încredere ridicat și cu cifre care nu ar da nimic de bănuit. Din contră, pentru orice privitor această companie pare una de succes, un lider pe piață. Nicidecum o fantomă.

Compania ar fi deținută de un anume Petre Gheorghe. Cu toate acestea, întreg sistemul pus la cale de cei care au decis să cauzeze prejudicii statului român nu pare să fie deranjat de ANAF, cel puțin în acest moment. După cum arată Recorder, ANAF e mai degrabă preocupat să „scuture” micile firme, în timp ce angajații acestei instituții sunt fie în cârdășie cu marii „rechini”, fie se tem să-i deranjeze.

De asemenea, conform datelor oficiale, această companie apare drept activă fiscal, fără datorii la ANAF și totodată plătitoare de TVA. Mai mult, există un risc juridic scăzut, în timp ce riscul de insolvență este inexistent.

Alături de ROMNEF STEEL, alte două firme din rețea, VORVAV & RYLS S.R.L. și ZEUS CORPORATION SRL, au primit cod de TVA în aceeași zi – 1 august – și figurează ca active în Registrul TVA al ANAF, deși își schimbaseră recent denumirea, sediul și acționariatul.

Documentarea Recorder arată o vulnerabilitate sistemică în funcționarea ANAF și a Registrului Comerțului, unde firmele fantomă pot fi validate fără verificări reale, cu implicarea unor persoane din interiorul instituțiilor. Această situație permite desfășurarea unor fraude comerciale de amploare și afectează producători și transportatori din întreaga lume.

Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că a dispus o anchetă internă și așteaptă raportul departamentului de integritate, în timp ce la nivelul Ministerului Finanțelor și al Ministerului Justiției s-a format un grup de lucru pentru a găsi soluții la problemele semnalate de presă.