„Grupurile de investiții” care golesc conturile clujenilor: Capcana WhatsApp și Telegram care promite câștiguri rapide
Avertisment ASF: Escrocherii cu „grupuri de investiții” fac ravagii pe WhatsApp și Telegram – clujenii, printre țintele preferate
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trage un semnal de alarmă cu privire la o nouă schemă de înșelăciune care circulă intens pe WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale. Sub pretextul unor „comunități educaționale și investiționale”, escrocii promit câștiguri rapide din tranzacții cu criptomonede, dar victimele ajung să piardă sume importante de bani.
Cum acționează infractorii
Grupurile sunt create și populate artificial cu ajutorul unor conturi automate (bots) care simulează o activitate intensă. Acolo, persoane ce se prezintă drept „mentori” sau „consilieri în investiții” oferă sfaturi și semnale de tranzacționare, convingând membrii să investească sume mici la început. Ulterior, victimele sunt determinate să atragă prieteni, rude sau colegi, fiind „recompensate” cu premii fictive și clasamente false.
După ce participanții cumpără criptomonede și le transferă către platforme pretins autorizate, li se afișează tranzacții false, dar profitabile, pentru a le câștiga încrederea și a-i determina să investească tot mai mult. Când încearcă să-și retragă banii, li se cer „taxe” inventate – comisioane, impozite sau costuri AML – care nu duc niciodată la recuperarea fondurilor.
Recomandările ASF pentru clujeni:
- Întrerupeți orice contact cu persoanele implicate și nu acceptați să plătiți taxe suplimentare.
- Verificați dacă firma este autorizată, consultând Registrul ASF sau autorități similare din UE.
- Nu furnizați date personale sau financiare prin mesaje pe WhatsApp ori Telegram.
- Raportați grupurile suspecte și blocați contactele imediat.
„Este esențial ca oamenii să fie vigilenți și să nu cadă pradă promisiunilor de câștiguri rapide. În spatele acestor grupuri nu se află specialiști, ci escroci foarte bine organizați”, a transmis ASF.
1 Comentariu