Procurorii DIICOT au descins în 42 de locații din șase județe, mai exact Cluj, Satu Mare, Sibiu, Hunedoara, Maramureș și Brăila, într-un dosar de fraudă bancară de milioane de lei.

„Astăzi, 24 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Satu Mare au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor  Satu Mare,  Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, acceptare de operațiuni financiare efectuate în mod fraudulos în formă continuată, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals”, au transmis reprezentanții DIICOT.

Simultan, mascații din Ungaria au descins la două adrese unde ar exista indicații că se adăpostesc mai mulți infractori. Conform informațiilor oficiale furnizate de DIICOT, șapte indivizi au constituit o grupare de criminalitate organizată cu ramificații internaționale, la care au aderat și alți făptuitori, în scopul obținerii de importante sume de bani prin inducerea în eroare a unor unități bancare.

„Membrii grupării au acționat în mod coordonat, utilizând mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS utilizate pentru introducerea datelor unor carduri bancare compromise (atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate), banii rezultați fiind supuși unui amplu proces de spălare. De asemenea, au identificat societăți comerciale care dețineau deja dispozitive POS, atrăgându-i pe administratorii acestora în schema infracțională”, au mai explicat cei de la DIICOT.

Astfel, infractorii au utilizat fără drept datele unor carduri bancare emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda sau Singapore și au efectuat tranzacții în numele unor companii reale. Următorul pas a fost cel de a spăla banii prin prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.

Prejudiciul estimat la acest moment în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane lei.