Fraudă uriașă cu banii pentru creșterea copilului! O contabilă a ajutat 15 persoane să încaseze 2 milioane de lei de la stat, fără să fie angajate

O schemă de fraudare a sistemului de indemnizații pentru creșterea copilului a fost descoperită de anchetatorii din județul Bihor. O contabilă în vârstă de 41 de ani este acuzată că ar fi ajutat 15 persoane să obțină ilegal bani de la stat, prin angajări fictive și declarații fiscale false. Prejudiciul depășește 1,9 milioane de lei, iar femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit informațiilor transmise joi, 5 noiembrie, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea, în dosar sunt cercetate 16 persoane, pentru înșelăciune în formă continuată, complicitate la înșelăciune și fals în declarații.

Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2025, cele 15 persoane ar fi declarat în mod fals că au fost angajate și că au obținut venituri salariale, pentru a îndeplini condițiile necesare acordării indemnizațiilor pentru creșterea copilului.

În realitate, acestea nu ar fi desfășurat activitățile profesionale declarate, însă documentele depuse la autorități ar fi creat aparența unor raporturi de muncă legale.

Astfel, în perioada 2020–2026, persoanele implicate ar fi încasat necuvenit 1.914.204 lei, bani proveniți din bugetul de stat, prin intermediul Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor. 

15 firme folosite pentru angajări fictive

Potrivit procurorilor, un rol important în această schemă l-ar fi avut contabila de 41 de ani, care ar fi folosit 15 societăți comerciale în cadrul cărora avea calitatea de asociat, administrator sau reprezentant în Spațiul Privat Virtual al ANAF.

Femeia ar fi identificat firmele prin intermediul cărora beneficiarii puteau figura ca angajați, fără să lucreze efectiv.

De asemenea, aceasta ar fi întocmit sau facilitat realizarea documentelor necesare angajărilor și ar fi transmis declarațiile fiscale prin care erau raportate venituri salariale fictive.

Pe baza acestor documente, persoanele implicate ar fi solicitat indemnizații pentru creșterea copilului, deși nu îndeplineau condițiile legale.

Percheziții și bunuri puse sub sechestru

În cadrul Operațiunii „JUPITER”, polițiștii au efectuat, pe 3 noiembrie, o percheziție la un imobil din Oradea, unde era ținută contabilitatea mai multor societăți comerciale.

Anchetatorii au ridicat documente financiar-contabile, un telefon mobil și două laptopuri, care urmează să fie analizate în cadrul cercetărilor.

Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore, iar contabila a fost ulterior plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri imobile și au dispus poprirea unor sume de bani.