Fraudă uriașă descoperită la o firmă de pază: 350.000 de ore de muncă nedeclarate și 15 milioane de lei luați de la stat

ANAF a descoperit o fraudă de 15 milioane de lei la o firmă de pază: 350.000 de ore de muncă nedeclarate și retrageri masive de numerar

Inspectorii Antifraudă au demantelat un mecanism de evaziune fiscală construit în jurul unei firme de pază și protecție. Prejudiciul adus statului depășește 15,43 milioane de lei, iar dosarul merge la urmărire penală, potrivit agerpres.

Firma verificată a declarat fictiv, prin formularul D112, mult mai puține ore lucrate decât în realitate. Conform investigației ANAF, aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au apărut niciodată în declarații, iar contribuțiile și taxele aferente nu au fost plătite. Paradoxul care a atras atenția inspectorilor: numărul de angajați crescuse accelerat, ajungând la circa 250 de salariați, dar obligațiile fiscale declarate rămâneau la un nivel net inferior activității reale.

Pe lângă manipularea orelor lucrate, firma a folosit o rețea de societăți controlate de aceleași persoane. Prin acestea erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, cu scopul de a reduce artificial TVA-ul și impozitul pe profit.

Banii, retrași la ATM

Investigatorii au constatat că sumele încasate din activitate comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din bani mergea spre uzul personal al celor implicați, iar alta era folosită pentru plata unor salarii în afara oricăror evidențe legale — adică la negru.

Pe durata controlului, reprezentanții firmei au refuzat în mod repetat să furnizeze documente și nu s-au prezentat la solicitările inspectorilor. Cu toate acestea, echipa DGAF a reconstituit activitatea economică reală folosind bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.

Dosarul merge la Parchet

Cazul va fi înaintat organelor de urmărire penală, în vederea recuperării integrale a prejudiciului și a tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

ANAF atrage atenția că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie și servicii medicale, și îndeamnă salariații să verifice dacă angajatorul le declară corect orele lucrate.