Rețea de 50 de firme, creată special ca să fure din banii statului: Cum au furat cei din food delivery 23 de milioane de lei până i-a prins ANAF

Rețea de evaziune fiscală în food delivery, destructurată de ANAF: prejudiciu de 23 de milioane de lei

ANAF a dat lovitura unei rețele de evaziune fiscală care opera în domeniul livrărilor la domiciliu. Peste 50 de firme erau implicate în schemă, iar banii sustrași de la bugetul de stat depășesc 23 de milioane de lei, potrivit agerpres.

Investigatorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că mecanismul era construit pe cinci paliere de societăți comerciale. Veniturile din activitatea de livrare erau transferate succesiv dintr-o firmă în alta, până când urmele beneficiarilor reali se pierdeau complet. La capătul lanțului, banii erau retrași în numerar.

Schema funcționa din 2023. Platformele de curierat au fost monitorizate de inspectorii ANAF, care au sesizat anomalii în fluxurile financiare și au declanșat analize de risc fiscal.

Prejudiciul estimat include impozit pe profit, TVA și contribuții salariale nedeclarate și neplătite.

Firme-fantomă la adrese din Timișoara și București

O componentă esențială a rețelei o reprezentau firmele fără activitate economică reală. Inspectorii au identificat adrese din Timișoara și București folosite repetat ca sedii fiscale pentru zeci de societăți din rețea — fără ca la acele locații să se desfășoare vreo activitate.

Aceste entități emiteu documente fiscale care erau folosite de alte firme din rețea pentru a înregistra cheltuieli fictive și a obține deduceri ilegale de TVA.

Investigația a scos la iveală și o altă problemă gravă: o parte importantă a activității de livrare era realizată de sute de persoane care nu figurau cu contracte individuale de muncă. Practic, munca la negru a adăugat un prejudiciu suplimentar bugetului de stat, prin neplata impozitelor și a contribuțiilor sociale obligatorii.

Dosarul rămâne în instrumentare la DGAF, iar autoritățile nu au comunicat deocamdată dacă există persoane reținute sau dacă au fost demarate proceduri penale.