Trei bănci din România printre care şi cea mai mare din ţara noastră, au fost amendate de Banca Naţională pentru cazuri de spălare a banilor.

30 de sancțiuni au fost semnate în 2022 de către Banca Națională a României pentru încălcarea legislației privind spălarea de bani, dar și finanțarea terorismului. Sunt de trei ori mai multe sancțiuni decât în precedenții doi ani la un loc. Banca Transilvania și Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu câte 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru încălcarea legislației contra spălării banilor, scrie Adevărul. 

Acestea au încălcat legislația care spune că băncile ar trebui să cunoască profilurile clienților înainte de a le deschide conturi, de asemenea, să transmită autorităților despre orice tranzacție suspectă, fapt pe care băncile nu l-au făcut. În anul 2021 BNR a aplicat o singură sancțiune de 30.000 de lei, în timp ce în 2020 au aplicat o sancțiune în valoare de 10.000 de lei.