Clujul, implicat într-un dosar de evaziune fiscală de aproximativ 3 milioane de lei. Vizată, o firmă de ridesharing
Percheziții în Cluj într-un dosar de evaziune fiscală cu 35 de acte de fraudă fiscală. Firmă de ridesharing, suspectată că a ascuns venituri de peste 14 milioane de lei
O anchetă penală de proporții a scos la iveală posibile fraude fiscale în domeniul transportului alternativ, iar Clujul se numără printre județele vizate. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, alături de polițiști din Capitală, au efectuat opt percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Arad și Cluj.
Cazul vizează trei bărbați — de 39, 51 și 72 de ani — în calitate de administratori ai unei firme care oferă servicii de transport printr-o platformă de tip ridesharing. Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, aceștia ar fi omis să declare venituri semnificative, provenite din activități comerciale, prejudiciind astfel statul.
Sumele nedeclarate se ridică la peste 14 milioane de lei, iar prejudiciul estimat este de aproape 3 milioane. Infracțiunile sunt încadrate ca evaziune fiscală în formă continuată și agravată, cu nu mai puțin de 35 de acte materiale investigate de procurori.
Pe lângă percheziții, autoritățile au identificat 13 persoane — suspecți și martori — care urmează să fie conduse la audieri. În funcție de declarațiile acestora și de probatoriul administrat, vor fi luate măsurile legale care se impun.
1 Comentariu