Percheziții la Cluj, într-un dosar de mare evaziune fiscală de peste 90 de milioane de lei. Ancheta ar viza o importantă companie auto de mașini rulate
UPDATE 09:45
Se pare că ancheta ar viza un grup de firme care operează sub brandul Leasing Imobiliare, condus de omul de afaceri Gigi Bracaci, potrivit informațiilor publicate de G4Media. Schema descrisă presupune vânzări repetate de autoturisme de lux, în cadrul cărora nu era achitat TVA-ul. În mecanism ar fi fost folosită o societate controlată prin interpuși, asupra căreia era transferată obligația de plată a taxei. Ulterior, firma respectivă era împinsă în insolvență pentru a evita plata către bugetul de stat.
-----------------------------
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că miercuri, 3 septembrie, au loc 47 de percheziții în Cluj și în alte nouă județe din țară, într-un dosar de mare evaziune fiscală.
Percheziții DNA la Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală de peste 90 de milioane de lei
Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat depășește 90 de milioane de lei (aproximativ 17,7 milioane de euro).
Ancheta vizează o companie din domeniul auto, care, potrivit surselor Antena 3 CNN, „se prezintă drept unul dintre cei mai importanți piloni ai pieței de mașini rulate”. Procurorii susțin că mașinile ar fi fost vândute succesiv, fără plata TVA-ului aferent.
„Cele 47 de percheziții au loc în București și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov”, precizează DNA.
Autoritățile au descins atât la locuințele unor persoane, cât și la sediile mai multor firme. Toate audierile vor fi efectuate la sediul DNA București, în cursul zilei de miercuri. Se pare că ar fi vizat un om de afaceri din Galați.
7 Comentarii