Percheziții în Cluj într-un dosar de evaziune de 2 milioane de lei! Peste 2.000 de telefoane ar fi fost vândute online folosind identitatea altor persoane

Percheziții în județul Cluj într-un dosar de evaziune fiscală: un bărbat ar fi vândut online peste 2.000 de telefoane folosind identitatea altor oameni

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au făcut luni, 2 noiembrie, patru percheziții domiciliare în județele Cluj și Bistrița-Năsăud, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 2 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, între decembrie 2023 și ianuarie 2026, un bărbat ar fi vândut peste 2.000 de telefoane mobile, accesorii și echipamente electronice pe o platformă online de vânzări. Ar fi făcut asta folosind identitatea mai multor persoane fizice, cu ajutorul unei alte persoane, angajată la o firmă de curierat.

Banii obținuți nu ar fi fost declarați la Fisc. Anchetatorii susțin că sursa impozabilă a fost ascunsă pentru ca obligațiile fiscale să nu fie plătite. Persoanele sunt cercetate pentru evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală.

80.000 de lei, telefoane și documente ridicate

Perchezițiile au fost făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud.

În aceeași zi, anchetatorii au pus în aplicare și două mandate de percheziție auto și două mandate de aducere. Persoanele vizate au fost duse la sediul poliției pentru audieri. La percheziții, polițiștii au găsit și au ridicat documente cu valoare probatorie, telefoane mobile și 80.000 de lei în numerar. Toate vor fi folosite în continuarea anchetei.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Poliției orașului Beclean și ai Serviciului Criminalistic al IPJ Bistrița-Năsăud. Anchetatorii nu au precizat în ce localități din județul Cluj au avut loc perchezițiile.