Angajatul unei bănci din Cluj a ,,curățat” 800.000 de lei pe care i-ar fi furat din conturile clienților, prin două firme deținute de membrii familiei sale


Un angajat al unei bănci din Cluj a spălat 800.000 de lei furați de la clienți, prin două firme din Cluj.

În cursul dimineții de miercuri polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj au pus executare 4 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare a banilor, faptă săvârșită prin intermediul unor societăți comerciale cu obiect de activitate din domeniul industriei alimentare, producției de software și închirierea de autovehicule.

În urma cercetărilor polițiștii au descoperit că timp de 5 ani un angajat al unei bănci ar fi  împrumutat firmelor unor cunoscuți sume mari de bani pe care i-a furat de la clienți. Aceste sume ar fi urmat să fie ,,spălate" prin firmele familiei,

"Un funcţionar bancar a creditat două societăţi comerciale, administrate de membrii familiei sale, cu sume de bani ce proveneau din conturile clienţilor instituţiei bancare, ca urmare a comiterii de către funcţionarul bancar a unor infracţiuni informatice”, a transmis, miercuri, Ministerul Public.

Momentan se aproximează că suma ,,curățată'', ar fi de peste 160.000 de euro. 

,,Suma de bani spălată, la acest moment procesual, se estimează la aproximativ 800.000 de lei, iar prejudiciul urmează a fi calculat, pe baza probelor și documentelor care vor fi descoperite și ridicate, în urma perchezițiilor domiciliare.'', informează IPJ Cluj. 

Comentarii Facebook