Trufe de milioane de lei și „o schemă” ca la carte: Un italian și doi români, acuzați că au „umflat” ani de zile prețurile produselor - FOTO
O amplă operațiune a polițiștilor din Bihor scoate la lumină o înșelătorie care ar fi funcționat nestingherită în ultimii cinci ani. Un italian și doi români, administratori ai unor societăți comerciale din județ, sunt acuzați de evaziune fiscală și delapidare, după ce ar fi folosit un sistem de supraevaluare a trufelor, fructelor de pădure și altor produse colectate de la persoane fizice.
„Aurul negru” al pădurii, trecut prin acte la prețuri astronomice
Potrivit anchetatorilor, cei trei, un bărbat de 60 de ani din Italia, stabilit în Bihor, un bărbat de 47 de ani din Lugașu de Jos și unul de 39 de ani din Bulz, ar fi construit, începând cu 2020, un mecanism prin care prețurile de achiziție ale produselor ar fi fost masiv supraevaluate.
În documentele contabile ale firmelor din Luncșoara, Lugașu de Jos și Munteni ar fi apărut cheltuieli în numerar de peste 150 de milioane de lei, bani care, conform polițiștilor, nu ar fi ajuns la persoanele fizice din acte, ci ar fi fost însușiți de administratori în interes propriu, conform Știrile ProTv.
Evaziune la adăpostul unei legislații permisive
Schema ar fi funcționat și datorită unei facilități legislative: persoanele fizice care vând produse nelemnoase sunt exceptate de la obligația de a declara și plăti impozit pentru astfel de venituri. Această portiță ar fi permis înregistrarea unor achiziții la valori mult mai mari decât realitatea, denaturând situația contabilă a firmelor și afectând determinarea impozitului pe profit.
Astfel, spun anchetatorii, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat, suma exactă urmând să fie stabilită pe parcursul cercetărilor.
16 percheziții, zeci de kilograme de trufe ridicate și saci de documente contabile
În operațiunea desfășurată miercuri, 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 16 mandate de percheziție.
Au fost vizate sediile firmelor, punctele lor de lucru și domiciliile reprezentanților, în Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. De acolo au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte de achiziție și de muncă, avize, borderouri, comenzi, înscrisuri olografe și agende și cinci telefoane mobile.
Totodată, polițiștii au găsit 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Cercetările continuă: prejudiciul final urmează să fie stabilit
Polițiștii din Bihor continuă investigațiile pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili exact prejudiciul creat. La acțiune au participat și structuri de investigații criminale din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.
4 Comentarii