„Imperiul” afacerilor la negru, zguduit la Cluj! Percheziții și sechestru pe bunuri de peste 5 milioane de lei. Cine e în vizorul anchetei

Operațiunea Jupiter, la Cluj: 16 percheziții și sechestru pe bunuri de peste 5 milioane de lei. Pe lista procurorilor, firme de estetică, terapii alternative și agregate

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară și au dispus sechestru pe bunurile mai multor persoane, până la concurența a peste 5,1 milioane de lei, în patru dosare din operațiunea națională Jupiter.

Anchetele privesc fapte petrecute între 2022 și începutul lui 2026. Pe lista procurorilor sunt administratorii unei firme de estetică corporală, cei ai unei societăți de terapii alternative, mai multe firme din județele Cluj și Mureș și o companie care ar fi scos agregate minerale din două perimetre fără autorizație.

Cea mai mare sumă, aproape 3,3 milioane de lei, apare în dosarul firmelor din Cluj și Mureș.

Operațiuni comerciale simulate și accize nedeclarate

În acest caz, procurorii au pus în executare șase mandate de percheziție, într-un dosar de evaziune fiscală deschis în baza art. 9 alin. (1) lit. b și lit. c din Legea 241/2005. Sechestrul vizează bunurile mai multor persoane, până la 3.296.964 de lei.

Anchetatorii susțin că, între ianuarie 2022 și aprilie 2024, mai multe firme ar fi simulat operațiuni comerciale ca să scape de obligațiile fiscale. Accizele datorate nu ar fi fost declarate lunar și anual și nici plătite la termen.

Într-un alt dosar, deschis pentru executare de activități miniere fără permis sau licență și spălare a banilor, procurorii au extins sechestrul asupra tuturor bunurilor a doi suspecți. Suma ajunge la 1.334.200,8 lei.

Potrivit anchetatorilor, o firmă ar fi exploatat fără autorizație agregate minerale din două perimetre, din 2022 până pe 6 martie 2023. Materialul ar fi fost vândut apoi, cu documente justificative, mai multor comercianți.

Terapii alternative: clienți induși în eroare și venituri nedeclarate

Alte cinci mandate de percheziție au fost puse în executare într-un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune. Ținta este o firmă care oferă servicii de terapii alternative, iar sechestrul pe bunurile mai multor persoane merge până la 470.060 de lei.

Între 2022 și ianuarie 2026, administratorii ar fi indus în eroare unii clienți în privința serviciilor și a rezultatelor promise. Firma nu și-ar fi trecut în contabilitate și nu și-ar fi declarat corect toate veniturile, iar impozitul datorat nu ar fi ajuns la bugetul de stat.

Estetică corporală: încasări nedeclarate mai bine de trei ani

Cea mai mică sumă, 28.040,97 lei, apare în dosarul unei firme de estetică corporală. Procurorii au pus în executare cinci mandate de percheziție pentru evaziune fiscală și au dispus sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale unei singure persoane.

Anchetatorii verifică dacă administratorul firmei, între ianuarie 2022 și mai 2025, nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat corect toți banii încasați de la clienți, ca să nu plătească impozitul către stat.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj arată că perchezițiile și măsurile asiguratorii sunt etape ale procesului penal, reglementate de Codul de procedură penală, și nu încalcă în niciun fel prezumția de nevinovăție a persoanelor vizate.