Schemă de milioane descoperită de ANAF! Cinci firme care aduceau muncitori din Asia, în vizorul inspectorilor

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un mecanism prin care cinci firme specializate în recrutarea și plasarea în România a muncitorilor din Asia ar fi redus artificial obligațiile fiscale către stat cu peste 6,2 milioane de lei. Potrivit unui comunicat transmis vineri, societățile au înregistrat facturi în valoare totală de peste 32 de milioane de lei pentru avansuri și servicii care nu au putut fi demonstrate.

Verificările au fost declanșate în urma unei analize de risc și au vizat facturile primite de cele cinci societăți de la alte trei firme. Documentele au fost înregistrate în contabilitate ca avansuri și prestări de servicii, însă inspectorii Antifraudă susțin că operațiunile nu ar fi avut un conținut economic real.

Facturi de peste 32 de milioane de lei, fără servicii dovedite

Potrivit ANAF, firmele verificate nu au putut prezenta documente care să demonstreze că serviciile facturate au fost efectiv prestate. În plus, facturile înregistrate în contabilitate nu ar fi fost achitate.

În urma verificărilor, inspectorii au calculat obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Firme inactive, insolvabile sau radiate, implicate în circuit

Probleme au fost identificate și în cazul celor trei societăți care au emis facturile. Unele dintre acestea erau inactive, insolvabile sau radiate, situații care, potrivit inspectorilor, nu corespundeau volumului de activitate economică înscris în documente.

Verificările au scos la iveală și legături între societățile implicate, precum și indicii că acestea ar fi fost coordonate de același grup de persoane.

Unii dintre administratorii menționați oficial în documentele firmelor nu au putut oferi informații despre activitatea societăților pe care le conduceau și nici explicații concrete privind operațiunile înregistrate.

Cum ar fi funcționat mecanismul identificat de ANAF

Potrivit inspectorilor Antifraudă, facturile transmise prin sistemul RO e-Factura ar fi fost folosite pentru a crea aparența unor tranzacții legale și pentru a transfera obligațiile fiscale de la o societate la alta, printr-un lanț artificial de operațiuni.

Mai exact, firmele care colectau TVA de la beneficiarii forței de muncă nu ar fi virat integral sumele datorate la bugetul de stat. Acestea își diminuauobligațiile fiscale prin deducerea TVA înscrise în facturile emise de celelalte societăți din circuit, deși serviciile respective nu ar fi fost prestate în realitate.

Cazul a fost identificat în urma controalelor de risc fiscal, iar prejudiciul fiscal calculat de inspectorii ANAF depășește 6,2 milioane de lei. Instituția nu a făcut publice, în informațiile prezentate, numele societăților implicate.