Controale simultane ANAF la 180 de case de schimb valutar din toată țara! Inspectorii verifică dacă banii de la ghișeu apar și în acte. Ce riscă operatorii

Controale simultane ANAF la 180 de case de schimb valutar din toată țara. Ce caută inspectorii antifraudă

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) controlează simultan 180 de case de schimb valutar din mai multe județe și din București. Acțiunea se numește Operațiunea FOCUS, potrivit agerpes.

Operațiunea extinde la nivel național verificările dintr-un proiect-pilot pe schimbul valutar, derulat recent. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), testul a arătat că mulți dintre operatorii controlați nu își respectau obligațiile fiscale. Tot din pilot, inspectorii au aflat care sunt riscurile principale în domeniu și ce tipuri de abateri apar cel mai des.

Anunțul ANAF nu include cifre din proiectul-pilot: nu spune câte case de schimb au fost verificate atunci, câte au fost sancționate și nici ce sume au rezultat.

Numele operațiunii este un acronim. FOCUS vine de la Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb.

Ce verifică inspectorii la ghișee

Controlorii urmăresc în primul rând cum sunt fiscalizate operațiunile de schimb și dacă firmele folosesc aparatele de marcat electronice fiscale așa cum cere legea. Mai verifică două lucruri: dacă tranzacțiile făcute la ghișeu apar și în evidențele fiscale și contabile și dacă operatorii și-au depus declarațiile și și-au plătit datoriile la stat.

Inspectorii se uită și dacă activitatea respectă legislația specifică domeniului. Caută situații în care statul pierde bani la buget sau în care unele firme câștigă un avantaj neloial în fața concurenței.

Casele de schimb vizate se află în diferite județe și în municipiul București. Potrivit ANAF, controalele sunt coordonate și au fost alese după profilul de risc al fiecărui operator.

Anunțul nu precizează ce județe sunt incluse în operațiune și nici dacă pe listă se află case de schimb din Cluj.

Ce riscă operatorii prinși cu nereguli

Dacă găsesc încălcări ale legislației fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor. ANAF nu a detaliat ce sancțiuni pot primi casele de schimb.

Fiscul spune că vrea, prin extinderea controalelor în toată țara, ca mai mulți operatori din schimbul valutar să își respecte obligațiile și ca firmele din domeniu să concureze în condiții egale.

Rezultatele finale vor fi anunțate după ce se încheie controalele și după ce datele din toată țara sunt centralizate.