VIDEO. Tun de 4 milioane de lei dat de o firmă din Cluj. Polițiștii i-au ridicat pe reprezentații societății după un val de percheziții

Reprezentanții unei firme din Cluj au crezut că au dat lovitura cu o schemă prin care au prejudiciat statul român cu aproape 4 milioane de lei

Ancheta de amploare coordonată de polițiștii clujeni. 12 percheziții domiciliare au fost efectuate miercuri, 2 septembrie, în București și în județele Cluj, Sălaj, Ilfov și Timiș, într-un dosar care vizează presupuse infracțiuni economico-financiare. Prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproape 3,9 milioane de lei.

Descinderile au fost efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj.

Clujenii „au uitat” să declare la ANAF veniturile

Anchetatorii susțin că, în perioada 2021-2024, reprezentanții legali ai unei societăți comerciale din județul Cluj, specializată în recuperarea materialelor reciclabile sortate, ar fi omis să înregistreze în contabilitate toate veniturile obținute din activitatea comercială.

În același timp, aceștia au omis să declare la ANAF anumite sume obținute. Potrivit anchetatorilor, prin acest mecanism ar fi fost creat un avantaj fiscal, iar bugetul general consolidat al statului ar fi fost prejudiciat cu 3.867.953 de lei.

În dosar sunt cercetate, până în prezent, 30 de acte materiale, iar ancheta urmează să stabilească întreaga activitate presupus infracțională și rolul fiecărei persoane implicate.

Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii. A fost instituit sechestru asupra unor bunuri mobile și imobile, dar și asupra unor conturi bancare, până la recuperarea sumei de 3.867.953 de lei.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități și recuperarea integrală a prejudiciului.