Percheziții și în Cluj într-o fraudă de peste 1,3 milioane lei! Firme fictive și angajați „pe hârtie” într-o schemă bine pusă la punct
Percheziții și în Cluj într-un dosar de fraudă cu fonduri de peste 1,3 milioane de lei. Anchetatorii au ridicat documente și telefoane
Polițiștii au efectuat percheziții și în județul Cluj, într-un dosar care vizează obținerea ilegală a peste 1,3 milioane de lei din programe de finanțare. În total, oamenii legii au descins în 18 locații din trei județe.
Ancheta este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Maramureș, cu sprijinul colegilor din Cluj și Călărași, dar și al specialiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și al luptătorilor de la Acțiuni Speciale.
Potrivit informațiilor transmise de IGPR, perchezițiile au avut loc în județele Maramureș, Cluj și Călărași, atât la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale, cât și la domiciliile unor persoane fizice.
Din cercetările efectuate până în acest moment a reieșit că, în perioada 2019–2020, mai multe persoane din Maramureș, sprijinite de persoane din Cluj și Călărași, ar fi pus la punct un mecanism prin care au înființat firme fictive pentru a accesa programe naționale de finanțare.
Anchetatorii susțin că aceste societăți ar fi fost folosite pentru a obține ilegal ajutoare de stat.
Locuri de muncă „doar pe hârtie”
Conform anchetatorilor, beneficiarii fondurilor ar fi trebuit să creeze noi locuri de muncă și să le mențină pe perioada implementării proiectelor. Aceste obligații nu ar fi fost însă respectate.
Mai mult, pentru a simula îndeplinirea condițiilor impuse prin finanțare, ar fi fost întocmite contracte de muncă fictive. În acest mod, o instituție ar fi fost determinată să acorde, în mod ilegal, ajutoare de stat în valoare totală de 1.370.680 de lei.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mai multe probe considerate importante pentru anchetă, printre care:
- înscrisuri,
- telefoane mobile,
- sisteme informatice.
Acestea urmează să fie analizate pentru a stabili cu exactitate modul în care ar fi fost pus la punct mecanismul de fraudare.
Ancheta continuă
Cercetările sunt continuate într-un dosar penal privind infracțiunea de obținere ilegală de fonduri, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.
Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact rolul fiecărei persoane implicate și să dispună măsurile legale care se impun.
0 Comentarii