Un grup infracțional care a câștigat sume uriașe de bani din afaceri ilegalale cu deșeuri reciclate a fost destructurat de polițiști.

Astăzi, 13 martie, au avut loc 26 de mandate de percheziție domiciliară în Cluj, București și alte 9 județe, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălarea banilor.

Cum funcționa schema?  

Totul a început în 2022 cu o singură persoană care a creat niște circuite economice fictive de reciclare a gunoailor. Ulterior la grupare au aderat și rudele acesteia.

,,Din probatoriul administrat  a rezultat că, în primăvara anului 2022, o persoană ar fi inițiat, în județul Gorj, un grup infracțional cu scopul creării unor circuite economice fictive de reciclare a deșeurilor de ambalaje, prin intermediul cărora să fie obținute sume importante de bani de la OIREP (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

Inițial, gruparea de criminalitate organizată s-ar fi bazat pe relații de familie, liderul acesteia folosind o societate comercială pentru a intra în relații contractuale cu OIREP-urile și prin intermediul căreia să fie obținut și distribuit produsul infracțional între membrii grupării.”, au transmis autoritățile.

Mai multe firme, atrase în schemă

 Ulterior, mai multe firme au fost atrase în schemă, administratorii acestora întocmind inclusiv acte false.

,,Pentru a da o aparență de legalitate circuitului comercial conceput ca mod de operare, membrii grupării ar fi cooptat  mai mulți administratori (de fapt sau de drept ) ai unor societăți comerciale având ca obiect de activitate colectarea de deșeuri, care, în schimbul unor sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor, ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată și ar fi întocmit documente în care ar fi menționat, în mod nereal, livrări de deșeuri către societatea comercială controlată de lider.

În scopul atestării  trasabilității deșeurilor de la generator până la reciclator,  administratorii acestor societăți ar fi întocmit în fals și înscrisuri privind achiziția de la persoane fizice sau de la alți colectori a cantităților de deșeuri facturate către firma liderului grupării.”, transmit procurorii.

 Rețeaua a devenit și mai mare după ce în grupare au fost incluși și reprezentanți ai unor firme de transport.

,,Pentru întregirea circuitului economic fictiv, persoanele cercetate ar fi atras în gruparea infracțională reprezentanții unor societăți comerciale având ca obiect de activitate transportul rutier de mărfuri care ar fi întocmit documente de transport pentru curse neefectuate, ar fi înregistrat prestări de servicii nereale și ar fi încasat contravaloarea facturilor emise,  obținând astfel o parte a produsului infracțional. “, a transmis Poliția.

Peste 30 de persoane au ajuns la audieri 

Prin acest mecanism, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare mai multe societăți de tip OIREP cu privire la faptul că ar fi efectuat livrări de deșeuri pentru a fi reciclate, încasând sume de bani de la fiecare, pentru aceeași „marfă”.

Ulterior, după ce erau transferate diverse sume de bani de către  OIREP-uri sau alți clienți reali în conturile societății controlate de către lider, banii ar fi fost retrași în numerar de la ATM-uri sau virați în conturile firmelor membrilor grupului infracțional organizat

La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova vor fi conduse pentru audieri aproximativ 30 de persoane (persoane cercetate și martori).