Zeci de percheziții DIICOT acum la Casele de Pensii din mai multe județe: Vizată o rețea care fabrica vechime în muncă pentru pensii mai mari

Percheziții DIICOT la Casae de Pensii într-un dosar de fraudă de 7 milioane de lei. Peste 860 de persoane ar fi cumpărat vechime fictivă în muncă

Procurorii DIICOT au desfășurat miercuri, 15 iulie, o amplă operațiune în București și în alte șapte județe, într-un dosar care vizează o presupusă rețea suspectată că ar fi creat în mod fictiv vechime în muncă pentru sute de persoane, astfel încât acestea să poată obține pensii mai mari sau chiar să îndeplinească condițiile de pensionare.

În cadrul anchetei au fost efectuate 30 de percheziții la locuințe, sedii de firme, asociații și la sediul Casei de Pensii a Municipiului București. Descinderile au avut loc în Capitală și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.

Dosarul este instrumentat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București.

Ancheta vizează suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și folosirea unor informații nedestinate publicității ori facilitarea accesului unor persoane neautorizate la astfel de date.

Cum ar fi funcționat mecanismul

Potrivit procurorilor, gruparea și-ar fi început activitatea în anul 2018, în București, și ar fi pus la punct un sistem prin care în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală erau introduse informații nereale prin intermediul declarațiilor fiscale D112.

Aceste declarații ar fi creat artificial perioade de vechime în muncă pentru numeroși beneficiari, informațiile fiind ulterior folosite de casele teritoriale de pensii la emiterea deciziilor de pensionare sau la recalcularea drepturilor.

„Pentru atingerea scopului, membrii grupului infracțional au folosit asociații nonprofit fără activitate, societăți comerciale de tip fantomă și persoane vulnerabile ale căror date de identificare erau utilizate pentru a emite documente ce atestau, nereal, calitatea de angajat pentru persoanele interesate să obțină vechimea în muncă, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 15.000 și 50.000 lei”, a transmis DIICOT.

Conform anchetatorilor, declarațiile fiscale ar fi fost depuse astfel încât beneficiarii să apară în evidențe ca având un istoric profesional suficient pentru acordarea pensiei.

„Prin depunerea acestor declarații fiscale s-a urmărit crearea unui istoric scriptic în câmpul muncii pentru beneficiarii pensiilor, astfel încât aceștia să îndeplinească condiţiile de eligibilitate impuse de Casele de Pensii din punct de vedere al veniturilor realizate”, au precizat procurorii.

Peste 860 de persoane ar fi beneficiat de vechime fictivă

Datele din dosar indică faptul că, în aproximativ cinci ani, peste 860 de persoane ar fi fost înregistrate în mod fictiv ca angajați, fără să fi desfășurat activitate în cadrul firmelor sau asociațiilor folosite în schemă.

„Deși beneficiarii pensiilor nu au fost niciodată angajați la societățile comerciale și la asociațiile nonprofit controlate de membrii grupului infracțional organizat, în urma depunerii declarațiilor, aceștia au dobândit în mod fictiv și retroactiv această calitate”, a transmis DIICOT.

Procurorii susțin că o parte dintre aceste documente au fost utilizate pentru majorarea pensiilor sau pentru emiterea deciziilor de pensionare.

Prejudiciu estimat la aproximativ 7 milioane de lei

Potrivit anchetatorilor, peste 170 de persoane ar fi folosit declarațiile fiscale false pentru a obține drepturi de pensie mai mari ori pentru a deveni eligibile pentru pensionare.

„De asemenea, aceste declarații au fost utilizate la majorarea cuantumului pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la solicitarea a peste 170 de persoane, cauzând bugetelor Caselor de Pensii competente o pagubă în valoare totală de aproximativ 7.000.000 lei, calculată până la data de 31.12.2024, ce are caracter evolutiv, valoarea sa continuând să crească până în prezent”, au transmis anchetatorii.

Conform DIICOT, valoarea prejudiciului continuă să crească pe măsură ce pensiile sunt achitate.

Rețea formată din funcționari publici și intermediari

Anchetatorii susțin că nucleul grupării era alcătuit din șapte persoane, dintre care două aveau calitatea de funcționari publici.

„Nucleul grupării de criminalitate organizată, constituită pe principiul colaborativ, egalitarist, bazată pe interdependența pozitivă, fără lider sau o ierarhie, reunește 7 membri, doi dintre ei fiind funcționari publici”, a transmis DIICOT.

Alți 13 suspecți ar fi avut rolul de a identifica firme și asociații care puteau fi folosite în schemă, persoane ale căror date de identificare urmau să fie utilizate, dar și beneficiari interesați să cumpere vechime în muncă.

Potrivit procurorilor, membrii grupării ar fi introdus și verificat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date referitoare la calitatea de angajat și la plata contribuțiilor sociale.

„Aceștia au introdus și validat în sistemele informatice ale instituțiilor publice date informatice care atestă calitatea de angajat și plata contribuțiilor sociale pentru persoanele interesate. Au completat și introdus în sistemul informatic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală declarațiile 112, cu datele persoanelor angajate în mod fictiv, iar ulterior au verificat vizibilitatea acestora în sistem”, au precizat anchetatorii.

De asemenea, procurorii susțin că membrii grupării stabileau modalitatea de plată pentru serviciile oferite și colectau sumele de bani, în timp ce persoanele din eșaloanele secundare se ocupau de identificarea firmelor, întocmirea documentelor, încasarea banilor și acordarea de sprijin juridic beneficiarilor.

Urmează audieri la DIICOT

Persoanele vizate de anchetă vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală, urmând ca procurorii să decidă măsurile procesuale după finalizarea audierilor.

Acțiunea este sprijinită de polițiștii structurilor de combatere a criminalității organizate din Constanța, Galați, Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege pe durata anchetei.