Fraudă uriașă cu mașini second-hand în România! Peste 2.000 de autoturisme aduse pe un circuit ilegal, prejudiciu de 26 de milioane de lei. Cum funcționa

Fraudă uriașă cu mașini second-hand: peste 2.000 de autoturisme aduse în România și un prejudiciu de 26 de milioane de lei

Inspectorii antifraudă ai ANAF au destructurat o schemă prin care mii de mașini rulate au ajuns pe piața din România fără ca TVA-ul aferent să mai ajungă la bugetul de stat. Peste 2.000 de autoturisme au intrat în țară pe acest circuit, iar paguba estimată depășește 26 de milioane de lei, potrivit profit.ro.

Ancheta Direcției Generale Antifraudă Fiscală s-a desfășurat în mai multe județe — Alba, Argeș, Galați, Neamț și Sibiu — și a inclus schimb de informații cu administrațiile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene. Verificările au scos la iveală un mecanism organizat de fraudare a TVA, construit în jurul unor societăți de tip „missing trader" înființate în Ungaria și Slovacia. Acestea existau pe hârtie cu un singur scop: să facă achiziții intracomunitare de autoturisme în regim de scutire de TVA, pentru piața din România.

Schema avea și un plan de rezervă. Când codul de TVA al uneia dintre firme era anulat, activitatea era preluată imediat de o altă societate, cu același mod de operare și același circuit comercial, potrivit constatărilor inspectorilor antifraudă.

Facturi completate în alb și vânzători care nu știau că vând mașini

Documentele analizate de inspectori indică o serie de practici menite să ascundă traseul real al mașinilor. Facturile emise în numele firmelor din Ungaria și Slovacia ar fi fost întocmite, de fapt, pe teritoriul României. Au fost identificate facturi și contracte completate fictiv sau lăsate în alb, dar și lanțuri succesive de contracte între persoane fizice, prin care furnizorul real al autoturismelor rămânea ascuns.

Ancheta a mai relevat folosirea unor persoane interpuse. Unii dintre cei care figurau în acte au declarat că nu aveau habar de tranzacțiile făcute pe numele lor. La înmatriculare au fost prezentate documente emise pe numele unor societăți care, după verificările internaționale, nu au confirmat că ar fi făcut vreodată acele operațiuni comerciale.

Cel mai clar semnal apare însă în cifre: în unele cazuri, valoarea trecută în actele depuse la înmatriculare reprezenta sub 30% din prețul facturat de furnizorul inițial din Germania. Baza de impozitare era, practic, tăiată la o treime.

Totul se întâmpla, în realitate, în România

Deși pe hârtie tranzacțiile păreau intracomunitare, activitatea economică se desfășura în țară. Persoanele implicate identificau mașinile în Germania, foloseau codurile de TVA ale firmelor externe, promovau autovehiculele pe platforme online și în parcuri auto, le predau cumpărătorilor, întocmeau actele de vânzare și încasau banii. Societățile din Ungaria și Slovacia aveau un singur rol: să creeze aparența unui comerț intracomunitar corect.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și a bunurilor mobile și imobile identificate, în valoare totală de 21,34 milioane de lei. Verificările continuă pentru stabilirea dimensiunii complete a activității ilicite.

Persoanele vizate de anchetă beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre judecătorească definitivă.